Roland Berger FVC AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 17 nov. 2025 · Modification

   n° 1006485830

   Nouvelles personnes

   Denis Depoux · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Grant Thornton AG · Organe de révision

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Depoux, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 2 oct. 2025

2. 2 oct. 2025 · Nouvelle inscription

   n° 1006447226

   Nouvelles personnes

   Marcus Berret · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Matthias Hanke · Membre de la direction · signature collective à deux

   Felix Hubmann · Président de la direction · signature collective à deux

   Edeltraud Leibrock · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Maria Mikhaylenko · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Matthias Rückriegel · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Roland Berger FVC AG (Roland Berger FVC Ltd) (Roland Berger FVC SA), in Zürich, CHE-307.943.393, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 25.09.2025. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist die Einführung, das Verwalten und/oder die Abwicklung eines oder mehrerer Vergütungs-, vergütungsähnlicher oder anderer gruppeninterner Programme oder Projekte der Roland Berger-Gruppe sowie die Vornahme sämtlicher damit zusammenhängender Aktivitäten. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft ist Teil der Roland Berger Gruppe. Sie kann im Interesse der Roland Berger Gruppe oder im Interesse einzelner Gesellschaften der Roland Berger Gruppe agieren. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften (direkt oder indirekt) Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren. Die Gesellschaft kann für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Garantien, Sicherheiten und andere Verpflichtungen jeglicher Art gewähren, einschliesslich durch fiduziarische Übereignungen oder Abtretungen von und Pfandrechten an Vermögenswerten der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann ferner ein Cash-Pooling (jeglicher Art) betreiben oder daran teilnehmen. Jede in diesem Absatz genannte Transaktion kann unabhängig von allfälligen Klumpenrisiken und mit oder ohne Gegenleistung erfolgen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern. Aktienkapital: EUR 130'000.00. Liberierung Aktienkapital: EUR 130'000.00. Aktien: 1'300 Namenaktien zu EUR 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen elektronisch (E-Mail) oder durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Kontaktangaben oder mittels Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung bei der Gründung der Gesellschaft wird auf eine eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Berret, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leibrock, Edeltraud, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mikhaylenko, Maria, russische Staatsangehörige, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rückriegel, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hubmann, Felix, von Schlieren, in Schlieren, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hanke, Matthias, von Binningen, in Binningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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