Graphmasters SA

Société anonyme · Köniz

Registre du commerce

Statut
Actif
Inscrite le
25 juin 2014
Capital
CHF 100'000, entièrement libéré
IDE
CHE-329.405.862
Siège
Köniz
Canton
Zurich

But

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software im Bereich des Internets, alle damit verbundenen Dienstleistungen und Beratungen sowie den Besitz, die Verwaltung und das Management von Lizenzen und Patenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland gründen und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Aktionären oder Dritten Darlehen oder Garantien gewähren, wenn dies ihren Interessen förderlich ist. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.

Forme juridique
Société anonyme
Adresse
Letzigraben 89, 8003 Zürich, 3095 Spiegel b. Bern
CH-ID
CH55011517256
Statuts
17 juin 2014, 3 août 2018, 29 juin 2020, 27 avr. 2023, 27 juin 2024
Source
Extrait officiel, Zefix

Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 19 sept. 2026

Organes et signataires

Iulian Nitescu

Président du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Royaume-Uni, St. Neots (GB)

Sebastian Heise

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Rahden (DE)

Stefanie Sabine Jaggi

Directrice · signature individuelle · originaire d’Uetendorf, Opfikon

depuis le 5 juil. 2024
Anciens organes (3)
Robert Dohrendorf

Président du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Allemagne, Köniz

jusqu’au 5 juil. 2024
Iulian Nitescu

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Royaume-Uni, St. Neots (GB)

jusqu’au 5 juil. 2024
Iulian Nitescu

Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Royaume-Uni, St. Neots (GB)

jusqu’au 23 mai 2025

Annonces du registre

  1. 22 juil. 2025 · Modification

    n° 1006390560

    Adresse
    c/o Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich → Letzigraben 89, 8003 Zürich
    Texte publié

    Domizil neu: Letzigraben 89, 8003 Zürich.

    Publication précédente du 23 mai 2025

  2. 23 mai 2025 · Modification

    n° 1006339086

    Personnes sortantes
    Iulian Nitescu · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nitescu, Iulian, britischer Staatsangehöriger, in St. Neots (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

    Publication précédente du 5 juil. 2024

  3. 5 juil. 2024 · Modification · Berne

    n° 1006076738

    Siège
    Köniz → Zürich
    Adresse
    Balsigerrain 23, 3095 Spiegel b. Bern → c/o Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich
    Nouvelles personnes
    Stefanie Sabine Jaggi · Directrice · signature individuelle
    Personnes sortantes
    Robert Dohrendorf · Président du conseil d’administration · signature individuelle
    Iulian Nitescu · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

    Publication précédente du 12 mai 2023

  4. 5 juil. 2024 · Modification

    n° 1006076497

    Siège
    Köniz → Zürich
    Adresse
    Balsigerrain 23, 3095 Spiegel b. Bern → c/o Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich
    Nouvelles personnes
    Stefanie Sabine Jaggi · Directrice · signature individuelle
    Personnes sortantes
    Robert Dohrendorf · Président du conseil d’administration · signature individuelle
    Iulian Nitescu · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Statutenänderung: 27.06.2024. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: c/o Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dohrendorf, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Köniz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nitescu, Iulian, britischer Staatsangehöriger, in St. Neots (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jaggi, Stefanie Sabine, von Uetendorf, in Opfikon, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

    Publication précédente du 12 mai 2023

  5. 12 mai 2023 · Modification · Berne

    n° 1005744790

    But
    Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software im Bereich des Internets, alle damit verbundenen Dienstleistungen und Beratungen sowie den Besitz, die Verwaltung und das Management von Lizenzen und Patenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland gründen und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Aktionären oder Dritten Darlehen oder Garantien gewähren, wenn dies ihren Interessen förderlich ist. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
    Texte publié

    Statutenänderung: 27.04.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software im Bereich des Internets, alle damit verbundenen Dienstleistungen und Beratungen sowie den Besitz, die Verwaltung und das Management von Lizenzen und Patenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland gründen und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Aktionären oder Dritten Darlehen oder Garantien gewähren, wenn dies ihren Interessen förderlich ist. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01]. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, durch Telefax oder mit elektronischer Post. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 17.06.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dohrendorf, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Spiegel b. Bern (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Heise, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Rahden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nitescu, Iulian, britischer Staatsangehöriger, in St. Neots (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Die Eintragungen in das Handelsregister sind übersetzt worden und erfolgen neu in deutscher Sprache.

    Publication précédente du 10 juil. 2020

  6. 10 juil. 2020 · Modification · Berne

    n° 1004933990

    Modification des statuts: 29.06.2020. [Modification des statuts sur un point non soumis à publication].

    Publication précédente du 27 déc. 2019

  7. 27 déc. 2019 · Modification · Berne

    n° 1004793344

    Adresse
    c/o Robert Dohrendorf, Balsigerrain 23, 3095 Spiegel b. Bern → Balsigerrain 23, 3095 Spiegel b. Bern
    Texte publié

    Nouvelle adresse: Balsigerrain 23, 3095 Spiegel b. Bern.

    Publication précédente du 15 août 2019

  8. 15 août 2019 · Modification · Berne

    n° 1004696233

    Inscription ou modification de personne(s): Nitescu, Iulian, ressortissant britannique, à St. Neots (GB), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

    Publication précédente du 24 août 2018

  9. 24 août 2018 · Changement d'organes · Berne

    n° 4433339

    Graphmasters SA, à Köniz, CHE-329.405.862, société anonyme (No. FOSC 154 du 13.08.2018, Publ. 4411025). Inscription ou modification de personne(s): Dohrendorf, Robert, ressortissant allemand, à Spiegel b. Bern (Köniz), président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature individuelle].

  10. 13 août 2018 · Changement d'adresse · Vaud

    n° 4412123

    Graphmasters SA, à Ecublens (VD), CHE-329.405.862 (FOSC du 08.08.2018, p. 0/4404425). La société ayant transféré son siège à Köniz, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Publications antérieures (3)

  1. 13 août 2018 · Changement de but · Changement d'adresse · Changement d'organes · Berne

    n° 4411025

    Graphmasters SA, précédemment à Ecublens (VD), CHE-329.405.862, société anonyme (du 09.03.2018, Publ. 4103621). Modification des statuts: 03.08.2018. Nouveau siège: Köniz. Nouvelle adresse: c/o Robert Dohrendorf, Balsigerrain 23, 3095 Spiegel b. Bern. Nouveau but: La Société a pour but le développement de logiciels dans le domaine de l'Internet, toutes prestations de service et de consulting qui y sont liées, ainsi que la détention, la gestion et l'administration de licences et de brevets. La Société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. La Société peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers si cela favorise ses intérêts. La Société peut exercer toutes les activités commerciales et financières en rapport direct ou indirect avec son but. Inscription ou modification de personne(s): Dohrendorf, Robert, ressortissant allemand, à Spiegel b. Bern (Köniz), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Köniz].

  2. 8 août 2018 · Changement d'organes · Vaud

    n° 4404425

    Graphmasters SA, à Ecublens (VD), CHE-329.405.862 (FOSC du 09.03.2018, p. 0/4103621). Walz Ludwig n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

  3. 9 mars 2018 · Vaud

    n° 4103621

    Graphmasters SA, à Ecublens (VD), CHE-329.405.862 (FOSC du 02.09.2014, p. 0/1692783). Dohrendorf Robert est maintenant à Köniz.

Brevets

SYSTEM UND VERFAHREN ZUM VERRINGERN VON WARTEZEITEN IM STRASSENVERKEHR

EP3496065

déposée le 23 oct. 2018
Sendungsverteilungssystem und Verfahren zum Verteilen von Warensendungen

CH715314

déposée le 12 sept. 2018

Titulaire de 2 brevets, 2 en vigueur.

Selon Swissreg, le registre de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle : brevets suisses et brevets européens ayant effet en Suisse. Un brevet figure ici lorsque le nom de son titulaire est celui de cette entité.