Fotokite AG

Nouvelles personnes

Oliver Huggenberger · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Raymond Jean Lacoste · signature collective à deux

Personnes sortantes

Bart Slager · signature collective à deux

Nils Torsten Telemaque Granath · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Granath, Nils Torsten Telemaque, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Slager, Bart, niederländischer Staatsangehöriger, in Meyrin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huggenberger, Oliver, von Seon, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lacoste, Raymond Jean, von Zug, in Wuppenau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 29 déc. 2023

Capital

CHF 1'879'485 → CHF 3'266'041

Capital libéré

CHF 1'879'485 → CHF 3'266'041

Statutenänderung: 01.12.2023. 21.12.2023. Aktienkapital neu: CHF 3'266'041.60 [bisher: CHF 1'879'485.20]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 3'266'041.60 [bisher: CHF 1'879'485.20]. Aktien neu: 3'038'021 Namenaktien zu CHF 0.10, 15'758'411 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A), 4'840'664 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B1) und 9'023'320 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B2) [bisher: 15'758'411 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien N) und 3'036'441 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung von Forderungen von CHF 2'575'014.02, wofür 4'840'664 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B1) ausgegeben werden. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien A, B1 und B2 gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]

Publication précédente du 12 juin 2023

Raison sociale

Perspective Robotics AG → Fotokite AG

Nouvelles personnes

Cyril Christophe Halter · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Beat Walther · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Christian Füssinger · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Nils Torsten Telemaque Granath · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Till Meinhard David Quack · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Statutenänderung: 08.05.2023. Firma neu: Fotokite AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Fotokite SA) (Fotokite Ltd). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Füssinger, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Quack, Till Meinhard David, von Fällanden, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Granath, Nils Torsten Telemaque, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: schwedischer Staatsangehöriger]; Halter, Cyril Christophe, von Mellingen, in Bercher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walther, Beat, von Wohlen bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 30 janv. 2023

Personnes sortantes

Bob Willem Leenen · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leenen, Bob Willem, niederländischer Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 5 déc. 2022

Capital

CHF 303'644 → CHF 1'879'485

Capital libéré

CHF 303'644 → CHF 1'879'485

Nouvelles personnes

Bob Willem Leenen · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Statutenänderung: 01.11.2022. 28.11.2022. Aktienkapital neu: CHF 1'879'485.20 [bisher: CHF 303'644.10]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'879'485.20 [bisher: CHF 303'644.10]. Aktien neu: 3'036'441 Namenaktien zu CHF 0.10 und 15'758'411 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien N) [bisher: 1'093'007 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A), 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 943'434 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.11.2022 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.07.2021 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 20.06.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leenen, Bob Willem, niederländischer Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 16 août 2022

Nouvelles personnes

Felix August Adrian Rübel · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Michael David Hamer · signature collective à deux

Christopher James Mc Call · signature collective à deux

Sergei Lupashin · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lupashin, Sergei, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hamer, Michael David, irischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mc Call, Christopher James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rübel, Felix August Adrian, von Zürich, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 12 juil. 2022

Capital

CHF 300'638 → CHF 303'644

Capital libéré

CHF 300'638 → CHF 303'644

Statutenänderung: 20.06.2022. Aktienkapital neu: CHF 303'644.10 [bisher: CHF 300'638.90]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 303'644.10 [bisher: CHF 300'638.90]. Aktien neu: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10, 1'093'007 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 943'434 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) [bisher: 913'382 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B), 1'093'007 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Publication précédente du 17 janv. 2022

Nouvelles personnes

Emma Johanna Marxer · signature collective à deux

Michael David Hamer · signature collective à deux

Christopher James Mc Call · signature collective à deux

Bart Slager · signature collective à deux

Personnes sortantes

Urban Dominik Mäder · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mäder, Urban Dominik, von Mörschwil, in Hausen am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hamer, Michael David, irischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marxer, Emma Johanna, liechtensteinische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mc Call, Christopher James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Slager, Bart, niederländischer Staatsangehöriger, in Meyrin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 26 juil. 2021

Capital

CHF 209'300 → CHF 300'638

Capital libéré

CHF 209'300 → CHF 300'638

Nouvelles personnes

Nils Torsten Telemaque Granath · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Till Meinhard David Quack · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Christopher Mc Call · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Statutenänderung: 20.07.2021. Aktienkapital neu: CHF 300'638.90 [bisher: CHF 209'300.70]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 300'638.90 [bisher: CHF 209'300.70]. Aktien neu: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10, 1'093'007 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 913'382 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) [bisher: 1'093'007 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.07.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'680'234.00 verrechnet, wofür 304'812 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.07.2021 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mc Call, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Granath, Nils Torsten Telemaque, schwedischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Quack, Till Meinhard David, von Fällanden, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 13 janv. 2021

Personnes sortantes

Reviduna Revisions AG · Organe de révision

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Volketswil, Revisionsstelle [bisher: in Dübendorf].

Publication précédente du 2 août 2019

Capital

CHF 207'644 → CHF 209'300

Capital libéré

CHF 207'644 → CHF 209'300

Nouvelles personnes

Christian Füssinger · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Boris Schlapbach Käppeli · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Thomas W. Jung · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Statutenänderung: 27.06.2019. Aktienkapital neu: CHF 209'300.70 [bisher: CHF 207'644.50]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 209'300.70 [bisher: CHF 207'644.50]. Aktien neu: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 1'093'007 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 1'076'445 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.12.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jung, Thomas W., von Freienbach, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlapbach Käppeli, Boris, von Belp, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Füssinger, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 8 janv. 2019

Capital

CHF 100'000 → CHF 207'644

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 207'644

But

Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von sicheren und einfachen Lösungen im Bereich der Hightech-Luftbildfotografie und Hightech- Fernerkundung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Nouvelles personnes

Thomas W. Jung · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Cesare Maifredi · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Statutenänderung: 17.12.2018. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von sicheren und einfachen Lösungen im Bereich der Hightech-Luftbildfotografie und Hightech- Fernerkundung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Aktienkapital neu: CHF 207'644.50 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 207'644.50 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'076'445 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.12.2018 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 2'241'617.78 verrechnet, wofür 503'937 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.12.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 05.02.2015 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.02.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Maifredi, Cesare, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jung, Thomas W., von Freienbach, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 3 juil. 2018

Nouvelles personnes

Reviduna Revisions AG · Organe de révision

Perspective Robotics AG, in Zürich, CHE-330.991.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2017, Publ. 3722343). Domizil neu: Heinrichstrasse 235, 8005 Zürich. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 28.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Personnes sortantes

Reviduna Revisions AG · Organe de révision

Perspective Robotics AG, in Zürich, CHE-330.991.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3647829). Gemäss Erklärung vom 28.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reviduna Revisions AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.

Nachtrag zum im SHAB Nr. 30 vom 13.02.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 5'651 vom 10.02.2015 Perspective Robotics AG, in Zürich, CHE-330.991.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3639359). [Die Streichung des Verzichts auf die eingeschränkte Revision wurde anlässlich des Eintrags der Revisionsstelle vergessen und nun nachgeholt.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 05.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Perspective Robotics AG, in Zürich, CHE-330.991.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, Publ. 3015361). Domizil neu: Ausstellungsstrasse 36, 8005 Zürich.

Nouvelles personnes

Cesare Maifredi · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Christopher Mc Call · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Renaud Champion · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Perspective Robotics AG, in Zürich, CHE-330.991.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2015, Publ. 2304311). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Champion, Renaud, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Maifredi, Cesare, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mc Call, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.