Essence Investment AG

Société anonyme · Zug

Registre du commerce

Statut
Actif
Inscrite le
5 mai 2020
Capital
CHF 136'024.18, entièrement libéré
IDE
CHE-347.006.543
Siège
Zug
Canton
Zoug

But

Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, die Entwicklung sowie die Produktion und den Verkauf von Gütern aller Art, die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen des Marketings sowie der Unternehmens- und Managementberatung, den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Immaterialgüterrechten, die Lizenzverwaltung, insbesondere das Halten und Verwalten von Patent- und Markenrechten. Sie kann jedwelche Schutzrechte und Knowhow verwerten, auswerten und verwalten sowie Finanz- und Treuhand- und Anlagegeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren oder erhalten und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen oder erhalten, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Raison sociale dans d’autres langues
Essence Investment SA
Essence Investment Ltd
Forme juridique
Société anonyme
Adresse
Baarerstrasse 77, 6300 Zug
CH-ID
CH17030445414
Statuts
1 mai 2020, 5 avr. 2022, 8 juin 2022, 21 sept. 2022, 17 mai 2023, 10 juin 2025, 22 oct. 2025
Source
Extrait officiel, Zefix

Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 21 sept. 2026

Organes et signataires

Vladimir Smetanin

Président du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Russie, Küssnacht (SZ)

Henricus Johannus Stander III

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : États-Unis, Ehingen (DE)

depuis le 5 août 2022
Bernard Sucher

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : États-Unis, Miami (US)

depuis le 6 juin 2023
Benjamin Leupi-Landtwing

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Zug, Zug

depuis le 6 mars 2024
Denis David Broun

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : France, Málaga (ES)

Anciens organes (4)
Vladimir Smetanin

Membre du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Russie, Unterägeri

jusqu’au 11 avr. 2022
Alexey Kalinin

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Chypre, Agios Tychonas (CY)

jusqu’au 6 mars 2024
Denis David Broun

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : France, Thônex

jusqu’au 16 févr. 2026
Vladimir Smetanin

Président du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Russie, Unterägeri

jusqu’au 21 sept. 2022

Annonces du registre

  1. 16 févr. 2026 · Modification

    n° 1006570504

    Personnes sortantes
    Denis David Broun · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Broun, Denis David, französischer Staatsangehöriger, in Málaga (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thônex].

    Publication précédente du 4 nov. 2025

  2. 4 nov. 2025 · Modification

    n° 1006474899

    Capital
    CHF 129'548 → CHF 136'024.18
    Capital libéré
    CHF 129'548 → CHF 136'024.18
    Texte publié

    Statutenänderung: 22.10.2025. Aktienkapital neu: CHF 136'024.18 [bisher: CHF 129'548.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 136'024.18 [bisher: CHF 129'548.00]. Aktien neu: 13'602'418 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'954'800 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes durch Verrechnung von Forderungen von CHF 6'799'989.00, wofür 647'618 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

    Publication précédente du 30 juin 2025

  3. 30 juin 2025 · Modification

    n° 1006369696

    Capital
    CHF 118'120 → CHF 129'548
    Capital libéré
    CHF 118'120 → CHF 129'548
    Texte publié

    Statutenänderung: 10.06.2025. Aktienkapital neu: CHF 129'548.00 [bisher: CHF 118'120.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 129'548.00 [bisher: CHF 118'120.00]. Aktien neu: 12'954'800 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 11'812'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 10'879'456.00, wofür 1'142'800 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

    Publication précédente du 6 mars 2024

  4. 6 mars 2024 · Modification

    n° 1005978721

    Nouvelles personnes
    Benjamin Leupi-Landtwing · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Alexey Kalinin · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kalinin, Alexey, zyprischer Staatsangehöriger, in Agios Tychonas (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leupi-Landtwing, Benjamin, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 6 juin 2023

  5. 6 juin 2023 · Modification

    n° 1005761405

    Capital
    CHF 115'920 → CHF 118'120
    Capital libéré
    CHF 115'920 → CHF 118'120
    But
    Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, die Entwicklung sowie die Produktion und den Verkauf von Gütern aller Art, die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen des Marketings sowie der Unternehmens- und Managementberatung, den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Immaterialgüterrechten, die Lizenzverwaltung, insbesondere das Halten und Verwalten von Patent- und Markenrechten. Sie kann jedwelche Schutzrechte und Knowhow verwerten, auswerten und verwalten sowie Finanz- und Treuhand- und Anlagegeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren oder erhalten und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen oder erhalten, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
    Nouvelles personnes
    Bernard Sucher · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Denis David Broun · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Statutenänderung: 17.05.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, die Entwicklung sowie die Produktion und den Verkauf von Gütern aller Art, die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen des Marketings sowie der Unternehmens- und Managementberatung, den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Immaterialgüterrechten, die Lizenzverwaltung, insbesondere das Halten und Verwalten von Patent- und Markenrechten. Sie kann jedwelche Schutzrechte und Knowhow verwerten, auswerten und verwalten sowie Finanz- und Treuhand- und Anlagegeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren oder erhalten und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen oder erhalten, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital neu: CHF 118'120.00 [bisher: CHF 115'920.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 118'120.00 [bisher: CHF 115'920.00]. Aktien neu: 11'812'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 11'592'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 990'000.00, wofür 220'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Broun, Denis David, französischer Staatsangehöriger, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sucher, Bernard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Miami (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 3 oct. 2022

  6. 3 oct. 2022 · Modification

    n° 1005573792

    Capital
    CHF 113'720 → CHF 115'920
    Capital libéré
    CHF 113'720 → CHF 115'920
    Texte publié

    Statutenänderung: 21.09.2022. Aktienkapital neu: CHF 115'920.00 [bisher: CHF 113'720.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 115'920.00 [bisher: CHF 113'720.00]. Aktien neu: 11'592'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 11'372'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

    Publication précédente du 21 sept. 2022

  7. 21 sept. 2022 · Modification

    n° 1005565998

    Personnes sortantes
    Vladimir Smetanin · Président du conseil d’administration · signature individuelle
    Texte publié

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Smetanin, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterägeri].

    Publication précédente du 5 août 2022

  8. 5 août 2022 · Modification

    n° 1005535699

    Nouvelles personnes
    Henricus Johannus Stander III · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stander III, Henricus Johannus, amerikanischer Staatsangehöriger, in Ehingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 25 juil. 2022

  9. 25 juil. 2022 · Modification

    n° 1005528085

    Adresse
    c/o Wadsack Zug AG, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug → Baarerstrasse 77, 6300 Zug
    Texte publié

    Domizil neu: Baarerstrasse 77, 6300 Zug.

    Publication précédente du 24 juin 2022

  10. 24 juin 2022 · Modification

    n° 1005503899

    Capital
    CHF 111'520 → CHF 113'720
    Capital libéré
    CHF 111'520 → CHF 113'720
    Texte publié

    Statutenänderung: 08.06.2022. Aktienkapital neu: CHF 113'720.00 [bisher: CHF 111'520.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 113'720.00 [bisher: CHF 111'520.00]. Aktien neu: 11'372'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 11'152'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

    Publication précédente du 11 avr. 2022

Publications antérieures (2)

  1. 11 avr. 2022 · Modification

    n° 1005447689

    Capital
    CHF 100'000 → CHF 111'520
    Capital libéré
    CHF 50'000 → CHF 111'520
    Nouvelles personnes
    Alexey Kalinin · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Vladimir Smetanin · Membre du conseil d’administration · signature individuelle
    Texte publié

    Statutenänderung: 05.04.2022. Aktienkapital neu: CHF 111'520.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 111'520.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Aktien neu: 11'152'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 05.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Ordentliche Kapitalerhöhung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Smetanin, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kalinin, Alexey, zyprischer Staatsangehöriger, in Agios Tychonas (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 8 mai 2020

  2. 8 mai 2020 · Nouvelle inscription

    n° 1004885506

    Nouvelles personnes
    Vladimir Smetanin · Membre du conseil d’administration · signature individuelle
    Texte publié

    Essence Investment AG (Essence Investment SA) (Essence Investment Ltd), in Zug, CHE-347.006.543, c/o Wadsack Zug AG, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 01.05.2020. Zweck: Dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, Entwicklung sowie Produktion und Verkauf von Gütern aller Art, Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing sowie Unternehmens- und Managementberatung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immaterialgüterrechten, Lizenzverwaltung, insbesondere Halten und Verwalten von Patent- und Markenrechten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 30.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Smetanin, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.