RedcoMet Holding AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 5 oct. 2026 · Modification

   n° 1006773674

   Capital

   CHF 200'000 → CHF 152'000

   Capital libéré

   CHF 200'000 → CHF 152'000

   Texte publié

   Statutenänderung: 23.09.2026. Aktienkapital neu: CHF 152'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 152'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 15'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.09.2026 werden 4'800 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag wird zur Aufhebung des für eigene Aktien gebildeten Minuspostens im Eigenkapital verwendet. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

   Publication précédente du 11 août 2026

2. 11 août 2026 · Modification

   n° 1006728475

   Personnes sortantes

   Lucia-Theresa Nepote · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Pit Werner · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Simon Zahno · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Werner, Pit, von Stäfa, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zahno, Simon, von Düdingen, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nepote, Lucia-Theresa, von Schwarzenburg, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].

   Publication précédente du 17 janv. 2025

3. 17 janv. 2025 · Modification

   n° 1006231185

   Siège

   Zug → Baar

   Adresse

   Baarerstrasse 82, 6300 Zug → Marktgasse 8, 6340 Baar

   Nouvelles personnes

   Deloitte AG · Organe de révision

   Ulrich Sturzenegger · Directeur · signature collective à deux

   Texte publié

   Statutenänderung: 18.12.2024. Sitz neu: Baar. Domizil neu: Marktgasse 8, 6340 Baar. [gestrichen: Mit Erklärung vom 07.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sturzenegger, Ulrich, von Grabs, in Baar, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 11 nov. 2024

4. 11 nov. 2024 · Modification

   n° 1006175110

   Capital

   CHF 100'000 → CHF 200'000

   Capital libéré

   CHF 100'000 → CHF 200'000

   Texte publié

   Statutenänderung: 22.10.2024. Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.10.2024 gemäss Vertrag vom 22.10.2024 487 vinkulierte Namenaktien der RedcoMet Resources AG (CHE-112.162.058), in Zug, wofür 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

   Publication précédente du 21 juin 2024

5. 21 juin 2024 · Nouvelle inscription

   n° 1006063540

   Nouvelles personnes

   Marcel Lustenberger · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Lucia-Theresa Nepote · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Pit Werner · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Simon Zahno · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   RedcoMet Holding AG (RedcoMet Holding SA) (RedcoMet Holding Ltd), in Zug, CHE-349.907.888, Baarerstrasse 82, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 07.06.2024. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Beteiligungen sowie Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen durchführen, Verträge abschliessen und für eigene oder fremde Rechnung alle Geschäfte tätigen, die in den Rahmen des voranstehenden Zweckes fallen oder ihn direkt oder indirekt zu fördern geeignet sind. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 07.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Werner, Pit, von Stäfa, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lustenberger, Marcel, von Meggen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nepote, Lucia-Theresa, von Schwarzenburg, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zahno, Simon, von Düdingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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