AS Zurich Operations AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 9 oct. 2025 · Modification

   n° 1006453582

   Raison sociale

   citizenM Zurich Operations AG → AS Zurich Operations AG

   But

   Zweck der Gesellschaft ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Hotels und den dazugehörenden Einrichtungen als Teil der Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann hotelbezogene Dienstleistungen aller Art erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Beteiligungen, Finanzinstrumente und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, die mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

   Texte publié

   Statutenänderung: 01.10.2025. Firma neu: AS Zurich Operations AG. Uebersetzungen der Firma neu: (AS Zurich Operations Ltd.). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Hotels und den dazugehörenden Einrichtungen als Teil der Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann hotelbezogene Dienstleistungen aller Art erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Beteiligungen, Finanzinstrumente und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, die mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch jeweils eingetragene Adresse der Aktionäre bzw. Zustellungsbevollmächtigten.

   Publication précédente du 10 avr. 2025

2. 10 avr. 2025 · Modification

   n° 1006304972

   Nouvelles personnes

   Lennert André de Jong · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Nicolaas Peter van Lookeren Campagne · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: van Lookeren Campagne, Nicolaas Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: de Jong, Lennert André, niederländischer Staatsangehöriger, in Paterna (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 24 avr. 2020

3. 24 avr. 2020 · Modification

   n° 1004876465

   Personnes sortantes

   Kai Overeem · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Overeem, Kai, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 30 août 2019

4. 30 août 2019 · Modification

   n° 1004705742

   Adresse

   c/o CMS von Erlach Poncet AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich → Talacker 42, 8001 Zürich

   Texte publié

   Domizil neu: Talacker 42, 8001 Zürich.

   Publication précédente du 16 juil. 2019

5. 16 juil. 2019 · Modification

   n° 1004676384

   Nouvelles personnes

   Tamara Teresa de Menezes Vilhena Pereira Dias · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Personnes sortantes

   Sibylle Schnyder Oesterhelt · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schnyder Oesterhelt, Sibylle, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: de Menezes Vilhena Pereira Dias, Tamara Teresa, von Domleschg, in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Publication précédente du 16 déc. 2016

6. 16 déc. 2016 · Nouvelle inscription

   n° 3226443

   Nouvelles personnes

   Deloitte AG · Organe de révision

   Kai Overeem · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Sibylle Schnyder Oesterhelt · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Nicolaas Peter van Lookeren Campagne · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   citizenM Zurich Operations AG (citizenM Zurich Operations Ltd.), in Zürich, CHE-358.400.832, c/o CMS von Erlach Poncet AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 12.12.2016. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Hotels und den dazugehörenden Einrichtungen als Teil der internationalen citizenM-Gruppe. Die Gesellschaft kann hotelbezogene Dienstleistungen aller Art erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse. Eingetragene Personen: van Lookeren Campagne, Nicolaas Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Overeem, Kai, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnyder Oesterhelt, Sibylle, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Entités liées