SONECT AG

Statutenänderung: 12.09.2023. Aktienkapital neu: CHF 1'526'238.90 [bisher: CHF 876'779.05]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'526'238.90 [bisher: CHF 876'779.05]. Aktien neu: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05, 400'000 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien Seed) und 28'124'778 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien A) [bisher: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05, 400'000 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien Seed) und 15'135'581 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien A)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nordqvist, Mats Arne Georg, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bajpayee, Arindam, indischer Staatsangehöriger, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blom, Fabio Michiel Hendrik, von Bellinzona, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 15.03.2023. Aktienkapital neu: CHF 876'779.05 [bisher: CHF 163'230.15]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 876'779.05 [bisher: CHF 163'230.15]. Aktien neu: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05, 400'000 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien Seed) und 15'135'581 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien A) [bisher: 400'000 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien Seed), 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05 und 864'603 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien A)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Statutenänderung: 08.06.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.10.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bäckman, Johannes, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nordqvist, Mats Arne Georg, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 04.06.2021. Aktienkapital neu: CHF 163'230.15 [bisher: CHF 159'170.60]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 163'230.15 [bisher: CHF 159'170.60]. Aktien neu: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05, 400'000 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien Seed) und 864'603 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien A) [bisher: 783'412 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien A), 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05 und 400'000 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien Seed)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.06.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 900'000.00 verrechnet, wofür 81'191 Namenaktien (Vorzugsaktien A) zu CHF 0.05 ausgegeben werden. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Klein, Fritz Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wadmann, Kristoffer, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bucher, Dominik Oliver, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chakraborty, Sandipan, indischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wangen-Brüttisellen]; Bäckman, Johannes, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aisher, Patrick, britischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 26.03.2020. Aktienkapital neu: CHF 159'170.60 [bisher: CHF 156'013.10]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 159'170.60 [bisher: CHF 156'013.10]. Aktien neu: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05, 400'000 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien Seed) und 783'412 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien A) [bisher: 720'262 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien A), 400'000 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien Seed) und 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Krieger, Rüdiger Jürgen, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bajpayee, Arindam, indischer Staatsangehöriger, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Bucher, Dominik Oliver, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 13.12.2019. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Dufourstrasse 47, 8008 Zürich. Weitere Adressen: [gestrichen: Dufourstrasse 47, 8008 Zürich]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Barnert, Patrick, von Surpierre, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wadmann, Kristoffer, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krieger, Rüdiger Jürgen, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Statutenänderung: 12.12.2019. Aktienkapital neu: CHF 156'013.10 [bisher: CHF 151'502.50]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 156'013.10 [bisher: CHF 151'502.50]. Aktien neu: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05, 400'000 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien Seed) und 720'262 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien A) [bisher: 400'000 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien Seed), 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05 und 630'050 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien A)]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Statutenänderung: 08.10.2019. Aktienkapital neu: CHF 151'502.50 [bisher: CHF 139'705.95]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 151'502.50 [bisher: CHF 139'705.95]. Aktien neu: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05, 400'000 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien Seed) und 630'050 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien A) [bisher: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05, 400'000 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien Seed) und 394'119 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien A)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.10./08.10.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 140'000.00 verrechnet, wofür 12659 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien A) ausgegeben werden.

Statutenänderung: 17.10.2018. Aktienkapital neu: CHF 139'705.95 [bisher: CHF 120'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 139'705.95 [bisher: CHF 120'000.00]. Aktien neu: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05, 400'000 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien Seed) und 394'119 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien A) [bisher: 400'000 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien) und 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.10.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.10.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.10.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'039'113.86 verrechnet, wofür 114'454 Namenaktien zu CHF 0.05 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Prisma Treuhand und Revisions AG (CHE-106.065.814), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Treviso Revisions AG (CHE-105.491.025), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bürgel, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Krieger, Rüdiger Jürgen, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bajpayee, Arindam, indischer Staatsangehöriger, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Krieger, Rüdiger Jürgen, von Meilen, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Statutenänderung: 17.03.2017. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 104'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.03.2017 und Bilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 63'740.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 41'576.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05 und 80'000 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien). Firma neu: SONECT AG. Uebersetzungen der Firma neu: (SONECT Ltd.). Aktienkapital neu: CHF 104'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 104'000.00. Aktien neu: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05 und 80'000 Namenaktien zu CHF 0.05 (Vorzugsaktien). Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 24.08.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chakraborty, Sandipan, indischer Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift]; Bürgel, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klein, Fritz Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Prisma Treuhand und Revisions AG (CHE-106.065.814), in Zug, Revisionsstelle.

SONECT GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CHE-365.421.437, Schüracherstutz 5, 8306 Brüttisellen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 24.08.2016. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb informationstechnologiebasierter Anwendungen, Produkte und Systeme sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Stammkapital: CHF 20'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 24.08.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Chakraborty, Sandipan, indischer Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Bürgel, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Frick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.