exceet Card Schweiz Holding AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 22 avr. 2026 · Modification

   n° 1006631455

   Personnes sortantes

   Wolf-Günter Freese · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Freese, Wolf-Günter, von Röthenbach im Emmental, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publication précédente du 20 janv. 2026

2. 20 janv. 2026 · Modification

   n° 1006543359

   Nouvelles personnes

   Dominik Wolny · procuration collective à deux

   Personnes sortantes

   Bernhard Ostertag · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ostertag, Bernhard, von Jonschwil, in Wohlenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wolny, Dominik, österreichischer Staatsangehöriger, in Dielsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Publication précédente du 5 févr. 2024

3. 5 févr. 2024 · Modification

   n° 1005952013

   Nouvelles personnes

   Nadine Bürer · procuration collective à deux

   Personnes sortantes

   Lars Koster · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Koster, Lars, von Appenzell, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bürer, Nadine, von Winterthur, in Geroldswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Publication précédente du 4 juil. 2023

4. 4 juil. 2023 · Radiation · Appenzell Rhodes-Extérieures

   n° 1005785934

   Publiée sous The Art of Consulting AG

   Löschungsgrund: Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die exceet Card Schweiz Holding AG, in Urdorf (CHE-368.224.956), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

5. 4 juil. 2023 · Radiation · Appenzell Rhodes-Extérieures

   n° 1005785933

   Publiée sous The Art of Asset Management AG

   Löschungsgrund: Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die exceet Card Schweiz Holding AG, in Urdorf (CHE-368.224.956), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

6. 4 juil. 2023 · Modification

   n° 1005785335

   Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der The Art of Consulting AG, in Gais (CHE-419.717.295), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 2'142'898.12 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 485'578.08 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der The Art of Asset Management AG, in Gais (CHE-484.834.326), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 7'878'806.11 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 997'892.74 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

   Publication précédente du 27 sept. 2022

7. 27 sept. 2022 · Modification

   n° 1005569514

   Siège

   Zürich → Urdorf

   Adresse

   c/o exceet Card Schweiz AG, Baslerstrasse 102, 8048 Zürich → Schützenstrasse 19, 8902 Urdorf

   Nouvelles personnes

   Wolf-Günter Freese · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Lars Koster · signature collective à deux

   Bernhard Ostertag · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Tobias Lienhard · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Martin Staub · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Statutenänderung: 08.09.2022. Sitz neu: Urdorf. Domizil neu: Schützenstrasse 19, 8902 Urdorf. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lienhard, Tobias, von Holziken, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staub, Martin, von Gossau (SG), in Falera, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Freese, Wolf-Günter, von Röthenbach im Emmental, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koster, Lars, von Appenzell, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ostertag, Bernhard, von Jonschwil, in Wohlenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 22 oct. 2021

8. 22 oct. 2021 · Modification

   n° 1005317933

   Raison sociale

   Intercard Holding AG → exceet Card Schweiz Holding AG

   Adresse

   c/o Intercard AG, Baslerstrasse 102, 8048 Zürich → c/o exceet Card Schweiz AG, Baslerstrasse 102, 8048 Zürich

   But

   Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Finanzierung, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann solche Finanzierungen gewähren oder Sicherheiten bestellen, auch wenn diese im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

   Texte publié

   Statutenänderung: 14.10.2021. Firma neu: exceet Card Schweiz Holding AG. Domizil neu: c/o exceet Card Schweiz AG, Baslerstrasse 102, 8048 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Finanzierung, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann solche Finanzierungen gewähren oder Sicherheiten bestellen, auch wenn diese im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

   Publication précédente du 16 févr. 2021

9. 16 févr. 2021 · Modification

   n° 1005101607

   Nouvelles personnes

   Ulrich Oliver Reutner · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Tobias Lienhard · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Jürgen Pulm · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Martin Staub · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pulm, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reutner, Ulrich Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Walldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lienhard, Tobias, von Holziken, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staub, Martin, von Gossau (SG), in Falera, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publication précédente du 6 oct. 2020

10. 6 oct. 2020 · Modification

    n° 1004993059

    Personnes sortantes

    Dieter Tschemernjak · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Tschemernjak, Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Altach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 4 sept. 2020

Entités liées