Veritas Resources AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 23 mars 2026 · Modification

   n° 1006603592

   Capital

   CHF 10'000'000 → CHF 40'000'000

   Capital libéré

   CHF 10'000'000 → CHF 40'000'000

   Nouvelles personnes

   Huaisheng Peng · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

   Chao Zhou · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

   Personnes sortantes

   Juwang Wang · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Statutenänderung: 16.03.2026. Aktienkapital neu: CHF 40'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 40'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00]. Aktien neu: 40'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wang, Juwang, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Peng, Huaisheng, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Zhou, Chao, chinesischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

   Publication précédente du 18 févr. 2025

2. 18 févr. 2025 · Modification

   n° 1006260103

   Capital

   CHF 100'000 → CHF 10'000'000

   Capital libéré

   CHF 100'000 → CHF 10'000'000

   Texte publié

   Statutenänderung: 24.01.2025. Aktienkapital neu: CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.01.2025 gemäss Vertrag vom 21.01.2025 1'000 Aktien der CMH Colombia S.A.S, in Medellin (CO), wofür 9'900'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

   Publication précédente du 28 oct. 2024

3. 28 oct. 2024 · Nouvelle inscription

   n° 1006163946

   Nouvelles personnes

   KPMG AG · Organe de révision

   Thiemo Sturny · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Qinghai Wang · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Juwang Wang · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Veritas Resources AG (Veritas Resources Ltd) (Veritas Resources SA), in Zug, CHE-385.072.357, c/o Centralis Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 10.10.2024. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, die insbesondere im Bergbausektor tätig sind. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Ausgenommen ist indessen die Beteiligung an sowie die Errichtung von Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz, deren tatsächlicher Zweck der Erwerb von Grundstücken in der Schweiz ist, die nicht als ständige Betriebsstätten eines Handels-, Fabrikations- oder eines anderen nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes, eines Handwerksbetriebes oder eines freien Berufes dienen, es sei denn, die Anteile dieser Gesellschaft seien an einer Börse in der Schweiz kotiert. Die Gesellschaft kann Grundstücke in der Schweiz zu Betriebszwecken (Betriebsstätte-Grundstücke), Grundstücke im Ausland sowie Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form. Eingetragene Personen: Wang, Qinghai, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sturny, Thiemo, von Tafers, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wang, Juwang, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.