Primekss Group Switzerland AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 26 avr. 2023 · Modification

   n° 1005732275

   Adresse

   c/o Eversheds AG, Schwanengasse 1, 3011 Bern → c/o Eversheds Sutherland AG, Laupenstrasse 19, 3008 Bern

   Texte publié

   Domizil neu: c/o Eversheds Sutherland AG, Laupenstrasse 19, 3008 Bern.

   Publication précédente du 14 déc. 2022

2. 14 déc. 2022 · Modification

   n° 1005627675

   Nouvelles personnes

   Atis Zvidrins · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Personnes sortantes

   Mikus Janvars · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Janvars, Mikus, lettischer Staatsangehöriger, in Riga (LV), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zvidrins, Atis, lettischer Staatsangehöriger, in Riga (LV), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Publication précédente du 8 oct. 2021

3. 8 oct. 2021 · Modification

   n° 1005308147

   But

   Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland und die Finanzierung der Group Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

   Nouvelles personnes

   Mikus Janvars · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Personnes sortantes

   Gilles Emmanuel Bonaert · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Statutenänderung: 30.09.2021. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland und die Finanzierung der Group Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax oder durch Publikation im SHAB. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bonaert, Gilles Emmanuel, belgischer Staatsangehöriger, in Pula (HR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Janvars, Mikus, lettischer Staatsangehöriger, in Riga (LV), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Publication précédente du 23 oct. 2020

4. 23 oct. 2020 · Modification

   n° 1005006689

   Nouvelles personnes

   Gilles Emmanuel Bonaert · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Personnes sortantes

   Marina Shestakova · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Janis Oslejs · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Shestakova, Marina, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bonaert, Gilles Emmanuel, belgischer Staatsangehöriger, in Pula (HR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Oslejs, Janis, lettischer Staatsangehöriger, in Riga (LV), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

   Publication précédente du 15 sept. 2017

5. 15 sept. 2017 · Changement d'organes

   n° 3754177

   Nouvelles personnes

   Marina Shestakova · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Personnes sortantes

   Piet Hein Heersche · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Casper Heijsteeg · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Primekss Group Switzerland AG, in Bern, CHE-401.361.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598655). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heijsteeg, Casper, niederländischer Staatsangehöriger, in JE Abcoude (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heersche, Piet Hein, niederländischer Staatsangehöriger und kanadischer Staatsangehöriger, in Evilard, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Shestakova, Marina, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

6. 23 juin 2017 · Changement d'organes

   n° 3598655

   Personnes sortantes

   Sandis Babris · Membre de la direction · signature collective à deux

   Texte publié

   Primekss Group Switzerland AG, in Bern, CHE-401.361.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2015, Publ. 2103717). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Babris, Sandis, lettischer Staatsangehöriger, in Riga (LV), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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