Boxcon AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 24 juil. 2020 · Modification

   n° 1004944606

   Statutenänderung: 08.07.2020. Aktien neu: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Publication précédente du 6 avr. 2020

2. 24 juil. 2020 · Nouvelle inscription

   n° 1004944582

   Publiée sous BoxGroup AG

   BoxGroup AG, in Zug, CHE-373.277.651, Chamerstrasse 172, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 08.07.2020. Zweck: Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art im In- und Ausland und kann hierfür Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 08.07.2020 sämtliche Aktien der Boxcon AG, in Zug (CHE-410.228.653), wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 08.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Belk, Patrick, von Sumiswald, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kofler, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pfister, Stefan, von Klingnau, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Raimann, Daniel, von Schänis, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

3. 6 avr. 2020 · Modification

   n° 1004866444

   Personnes sortantes

   Jean-Claude Gächter · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gächter, Jean-Claude, von Muttenz, in Gordola, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Publication précédente du 13 janv. 2020

4. 13 janv. 2020 · Modification

   n° 1004802492

   Adresse

   Chamerstrasse 79, 6300 Zug → Chamerstrasse 172, 6300 Zug

   Texte publié

   Domizil neu: Chamerstrasse 172, 6300 Zug.

   Publication précédente du 12 mars 2019

5. 12 mars 2019 · Modification

   n° 1004585483

   Nouvelles personnes

   Finanz-Treuhand Zürich AG · Organe de révision

   Texte publié

   [gestrichen: Mit Erklärung vom 20.11.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Finanz-Treuhand Zürich AG (CHE-103.879.068), in Zürich, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 9 janv. 2017

6. 9 janv. 2017 · Changement d'organes

   n° 3268947

   Nouvelles personnes

   Thomas Kofler · signature individuelle

   Stefan Pfister · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Daniel Raimann · signature individuelle

   Jean-Claude Gächter · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Personnes sortantes

   Bendicht Urs Stuber · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Boxcon AG, in Zug, CHE-410.228.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, Publ. 1937435). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stuber, Bendicht Urs, von Seedorf (BE), in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pfister, Stefan, von Klingnau, in Hofstetten-Flüh, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gächter, Jean-Claude, von Muttenz, in Gordola, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kofler, Thomas, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift; Raimann, Daniel, von Schänis, in Kaltbrunn, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

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