Bernice AG

Intent

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Gruppengesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 13.03.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Gruppengesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Publicaziun precedenta dals 24-10-2023

Novas persunas

Sophie Fehlbaum · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fehlbaum, Sophie, von Schüpfen, in Basel, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 03-12-2021

Novas persunas

Nora Fehlbaum · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Persunas sortidas

Raymond Fehlbaum · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fehlbaum, Raymond, von Schüpfen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fehlbaum, Nora, von Schüpfen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 17-08-2021

Persunas sortidas

Sophie Fehlbaum · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Raymond Fehlbaum · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fehlbaum, Sophie, von Schüpfen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fehlbaum, Raymond, von Schüpfen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Publicaziun precedenta dals 26-10-2020

Persunas sortidas

Dominik Armin Bürgy · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bürgy, Dominik Armin, von Gurmels, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 16-10-2020

Novas persunas

Sophie Fehlbaum · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Persunas sortidas

Raymond Fehlbaum · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fehlbaum, Raymond, von Schüpfen, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Fehlbaum, Sophie, von Schüpfen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 15-07-2020

Novas persunas

Dominik Armin Bürgy · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bürgy, Dominik Armin, von Gurmels, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 07-12-2017

Novas persunas

Raymond Fehlbaum · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Persunas sortidas

Nora Fehlbaum · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Christian Stammer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ulrich Eberhardt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Kreutz · Kollektivunterschrift zu zweien

Bernice AG, in Muttenz, CHE-422.485.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2015, Publ. 2493705). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fehlbaum, Nora, von Schüpfen, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Eberhardt, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Säckingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kreutz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Schliengen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stammer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fehlbaum, Raymond, von Schüpfen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.