ECOM Risk Management SA
Société anonyme · Genève
Registre du commerce
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 3 oct. 2017
- Capital
- CHF 5'250'000, entièrement libéré
- IDE
- CHE-425.372.359
- Siège
- Genève
- Canton
- Genève
But
La société a pour but : vente et fourniture de solutions financières et de produits de gestion du risque. La société peut créer des filiales et des succursales ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises à l'exclusion des participations dans des sociétés immobilières non cotées auprès d'une bourse suisse. La société peut acquérir, détenir, grever et aliéner des immeubles et des droits de propriété intellectuelle. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social. La société peut accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à des sociétés du groupe et à des tiers, y compris à ses actionnaires (directs et indirects) ainsi qu'aux sociétés des groupes de ces derniers, et fournir des sûretés de tous types pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de garanties de tous types, à titre onéreux ou non.
- Raison sociale dans d’autres langues
- (Ecom Financial Services AG)(Ecom Financial Services Ltd)(Miravet AG)(Miravet Ltd)(ECOM Risk Management AG)(ECOM Risk Management Ltd)
- Anciennes raisons sociales
- Ecom Financial Services SAMiravet SA
- Forme juridique
- Société anonyme
- Adresse
- rue du Rhône 13, 1204 Genève
- CH-ID
- CH66028500174
- Statuts
- 1 sept. 2017, 12 juin 2018, 4 juin 2019, 19 avr. 2023, 5 juin 2024
- Source
- Extrait officiel, Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 20 sept. 2026
Organes et signataires
adm. président et délégué · signature collective à 2 · des USA, New-York, USA
adm. vice-président · signature collective à 2 · de Belgique, Gland
adm. · signature collective à 2 · de Belgique, Londres, GBR
adm. directeur · signature collective à 2 · d'Oberlangenegg, Perly-Certoux
organe de révision · Genève
Signataires
procuration collective à 2 · de France, Genève
procuration collective à 2 · de Zurich, Genève
procuration collective à 2 · d'Allemagne, Echandens
procuration collective à 2 · de Choulex, Commugny
procuration collective à 2 · des USA, Riverside, CT USA
procuration collective à 2 · des USA, Austin, TX USA
Anciens organes (11)
adm. vice-président · signature collective à 2 · d'Espagne, Paudex
adm. secrétaire · signature collective à 2 · d'Allemagne, Epalinges
directeur général · signature collective à 2 · de Veyrier, Veyrier
adm. · signature collective à 2 · de Grande-Bretagne, Dallas, TX USA
adm. secrétaire · signature collective à 2 · de Lutry, Lutry
directeur · signature collective à 2 · d'Oberlangenegg, Thônex
adm. · signature collective à 2 · de Belgique, Londres, GBR
adm. · signature collective à 2 · de Veyrier, Veyrier
procuration collective à 2 · de Suède, Epalinges
procuration collective à 2 · de Belgique, Genève
procuration collective à 2 · des USA, Brooklyn, NY USA
Annonces du registre
3 juil. 2026 · Modification
- Nouvelles personnes
- Nicolas Xavier A. de Wasseige · adm. · signature collective à 2
- Personnes sortantes
- François Roger Oesch · directeur · signature collective à 2
Texte publié
Le directeur Oesch François Roger, maintenant domicilié à Perly-Certoux, nommé administrateur, continue à signer collectivement à deux. de Wasseige Nicolas Xavier A., de Belgique, à Londres, GBR, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
31 mars 2026 · Modification
- Personnes sortantes
- Colman Cuff · adm. secrétaire · signature collective à 2Alain Poncelet · adm. · signature collective à 2
Texte publié
Cuff Colman et Poncelet Alain ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.
11 juin 2025 · Modification
- Personnes sortantes
- Thomas Quiévy · procuration collective à 2
Texte publié
La procuration de Quiévy Thomas est radiée.
29 juil. 2024 · Modification
- But
- La société a pour but : vente et fourniture de solutions financières et de produits de gestion du risque. La société peut créer des filiales et des succursales ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises à l'exclusion des participations dans des sociétés immobilières non cotées auprès d'une bourse suisse. La société peut acquérir, détenir, grever et aliéner des immeubles et des droits de propriété intellectuelle. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social. La société peut accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à des sociétés du groupe et à des tiers, y compris à ses actionnaires (directs et indirects) ainsi qu'aux sociétés des groupes de ces derniers, et fournir des sûretés de tous types pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de garanties de tous types, à titre onéreux ou non.
Texte publié
But modifié: La société a pour but : vente et fourniture de solutions financières et de produits de gestion du risque. La société peut créer des filiales et des succursales ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises à l'exclusion des participations dans des sociétés immobilières non cotées auprès d'une bourse suisse. La société peut acquérir, détenir, grever et aliéner des immeubles et des droits de propriété intellectuelle. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social. La société peut accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à des sociétés du groupe et à des tiers, y compris à ses actionnaires (directs et indirects) ainsi qu'aux sociétés des groupes de ces derniers, et fournir des sûretés de tous types pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de garanties de tous types, à titre onéreux ou non. Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts. Communication aux actionnaires: par courrier ou par e-mail. Nouveaux statuts du 05.06.2024.
1 mai 2023 · Modification
- Raison sociale
- Miravet SA → ECOM Risk Management SA
Texte publié
Nouvelle raison sociale: ECOM Risk Management SA [ECOM Risk Management AG] [ECOM Risk Management Ltd]. Statuts modifiés le 19.04.2023.
18 avr. 2023 · Modification
- Nouvelles personnes
- Alain Poncelet · adm. · signature collective à 2
Texte publié
Poncelet Alain, de Belgique, à Londres, GBR, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
14 oct. 2022 · Modification
- Personnes sortantes
- Andrew Peter Halle · adm. · signature collective à 2
Texte publié
Halle Andrew Peter n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.
5 nov. 2020 · Modification
- Nouvelles personnes
- Carol Roth Livingstone-Salaiz · procuration collective à 2François Roger Oesch · directeur · signature collective à 2
- Personnes sortantes
- James Cunningham Mister · procuration collective à 2
Texte publié
La procuration de Mister James Cunningham est radiée. Signature collective à deux a été conférée à Oesch François Roger, d'Oberlangenegg, à Thônex, directeur. Procuration collective à deux a été conférée à Livingstone-Salaiz Carol Roth, des USA, à Austin, TX USA.
15 juil. 2020 · Modification
- Nouvelles personnes
- Colman Cuff · adm. secrétaire · signature collective à 2
- Personnes sortantes
- Oliver Schenkenberg · adm. secrétaire · signature collective à 2Rut Mikaela Maillefer · procuration collective à 2Graham Trask · adm. · signature collective à 2
Texte publié
Schenkenberg Oliver et Trask Graham ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. La procuration de Maillefer Rut Mikaela est radiée. Cuff Colman, de et à Lutry, est membre secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux.
12 juin 2019 · Modification
- Raison sociale
- Ecom Financial Services SA → Miravet SA
Texte publié
Nouvelle raison sociale: Miravet SA [Miravet AG] [Miravet Ltd]. Statuts modifiés le 04.06.2019.
Publications antérieures (8)
10 avr. 2019 · Modification
- Adresse
- rue du Rhône 13, 1204 Genève → 0, rue du Rhône 13, 1204 Genève
- Nouvelles personnes
- Andrew Peter Halle · adm. · signature collective à 2
- Personnes sortantes
- Graham Trask · directeur général · signature collective à 2
Texte publié
Trask Graham, jusqu'ici directeur général, a été nommé membre du conseil d'administration et continue à signer collectivement à deux. Halle Andrew Peter, de Grande-Bretagne, à Dallas, TX USA, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
17 déc. 2018 · Modification
- Personnes sortantes
- Ramon Maria Esteve Creixell · adm. vice-président · signature collective à 2
Texte publié
Esteve Creixell Ramon Maria n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.
13 nov. 2018 · Modification
- Nouvelles personnes
- PricewaterhouseCoopers SA · organe de révision
Texte publié
Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint. Organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), à Genève.
17 oct. 2018 · Modification
- Nouvelles personnes
- Pierre Claude Bounameaux · adm. vice-président · signature collective à 2Morgan Alexei El Katcha · procuration collective à 2John Alexander Thomas · procuration collective à 2James Cunningham Mister · procuration collective à 2
Texte publié
Bounameaux Pierre Claude, de Belgique, à Gland, est membre et vice-président du conseil d'administration avec signature collective à deux. Procuration collective à deux a été conférée à El Katcha Morgan Alexei, de Choulex, à Commugny, Mister James Cunningham, des USA, à Brooklyn, NY USA, et Thomas John Alexander, des USA, à Riverside, CT USA.
19 juin 2018 · Libération du capital · Changement du capital nominal
n° 4300231
Ecom Financial Services SA, à Genève, CHE-425.372.359 (FOSC du 05.02.2018, p. 0/4034771). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 1'000'000 à CHF 5'250'000 par l'émission de 4'250 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Apport en nature: selon contrat du 12.06.2018 l'ensemble des parts sociales de la société ECOM Financial Services, LLC (51574428300), à Wilmington, DE, USA, pour CHF 14'165'880.30, en contrepartie duquel sont remises 4'250 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, le solde constituant un agio. Capital-actions: CHF 5'250'000, entièrement libéré, divisé en 5'250 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 12.06.2018 ainsi que sur des points non soumis à publication.
5 févr. 2018 · Changement d'organes
n° 4034771
- Nouvelles personnes
- Rut Mikaela Maillefer · procuration collective à 2Thomas Quiévy · procuration collective à 2
Texte publié
Ecom Financial Services SA, à Genève, CHE-425.372.359 (FOSC du 15.11.2017, p. 0/3871691). Procuration collective à deux a été conférée à Maillefer Rut Mikaela, de Suède, à Epalinges, et Quiévy Thomas, de Belgique, à Genève.
15 nov. 2017 · Changement d'organes
n° 3871691
- Nouvelles personnes
- Ralf-Massimo Karle · procuration collective à 2
Texte publié
Ecom Financial Services SA, à Genève, CHE-425.372.359 (FOSC du 06.10.2017, p. 0/3795595). Procuration collective à deux a été conférée à Karle Ralf-Massimo, d'Allemagne, à Echandens.
6 oct. 2017 · Nouvelle inscription
n° 3795595
- Nouvelles personnes
- Henry Dunlop · adm. président et délégué · signature collective à 2Nicolas Godard · procuration collective à 2José Antonio Parceiro Bestilleiro · procuration collective à 2Ramon Maria Esteve Creixell · adm. vice-président · signature collective à 2Oliver Schenkenberg · adm. secrétaire · signature collective à 2Graham Trask · directeur général · signature collective à 2
Texte publié
Ecom Financial Services SA [Ecom Financial Services AG] [Ecom Financial Services Ltd], à Genève, rue du Rhône 13, 1204 Genève, CHE-425.372.359. Nouvelle société anonyme. Statuts du 01.09.2017. But: vente et fourniture de solutions financières et de produits de gestion du risque (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 1'000'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: par courrier écrit, téléfax ou courrier électronique. Administration: Dunlop Henry, des USA, à New-York, USA, président et délégué, Esteve Creixell Ramon Maria, d'Espagne, à Paudex, vice-président, et Schenkenberg Oliver, d'Allemagne, à Epalinges, secrétaire, tous trois avec signature collective à deux. Signature collective à deux de Trask Graham, de et à Veyrier, directeur général. Procuration collective à deux de Godard Nicolas, de France, à Genève, et Parceiro Bestilleiro José Antonio, de Zurich, à Genève. Selon déclaration du 01.09.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.