Biospectal SA
Société anonyme · Lausanne
Registre du commerce
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 11 juil. 2017
- Capital
- CHF 232'251.81, libéré CHF 266'867.57
- IDE
- CHE-433.900.705
- Siège
- Lausanne
- Canton
- Vaud
But
la société a pour but la recherche, le développement et la commercialisation de solutions permettant la mesure et l'exploitation, notamment dans le domaine médical, de paramètres vitaux (pour but complet cf. statuts).
- Raison sociale dans d’autres langues
- (Biospectal AG)(Biospectal Ltd)
- Forme juridique
- Société anonyme
- Adresse
- Chemin du Calvaire 7, 1005 Lausanne
- CH-ID
- CH55011752016
- Statuts
- 6 juil. 2017, 4 mai 2018, 9 août 2018, 4 févr. 2021, 7 juil. 2021, 9 déc. 2021, 14 oct. 2022
- Source
- Extrait officiel, Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 20 sept. 2026
Organes et signataires
adm. président · signature collective à 2 · du Royaume-Uni, Binningen
adm. vice-président · signature collective à 2 · de Buchs (AG), Pully
secrétaire hors conseil · signature collective à 2 · de Trub, Lausanne
Anciens organes (9)
organe de révision · Lausanne
adm. · signature individuelle · de Trub, Lausanne
adm. · signature collective à 2 · d'Allemagne, Recklinghausen (Allemagne)
adm. vice-président · signature collective à 2 · de Buchs (AG), Lausanne
adm. président · signature collective à 2 · de Vals, Thalwil
adm. · signature collective à 2 · des USA, Atherton (USA)
organe de révision · Lausanne
adm. · signature collective à 2 · des USA, Truckee (USA)
signature individuelle · des USA, Menlo Park (USA)
Annonces du registre
5 févr. 2026 · Modification
- Personnes sortantes
- KPMG SA · organe de révision
Texte publié
KPMG SA (CHE-171.168.286) n'est plus organe de révision.
25 avr. 2025 · Modification
- Personnes sortantes
- Tim Juergens · adm. · signature collective à 2Patrick Schoettker · adm. vice-président · signature collective à 2Frederick St. Goar · adm. · signature collective à 2Eliott Jones · adm. · signature collective à 2
Texte publié
Jones Eliott, Juergens Tim et St. Goar Frederick ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Schoettker Patrick est maintenant à Pully.
7 mars 2025 · Modification
- Nouvelles personnes
- Andrew William Thomas · adm. président · signature collective à 2
Texte publié
Thomas Andrew William, du Royaume-Uni, à Binningen, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.
23 oct. 2024 · Modification
- Personnes sortantes
- Reinhard Stary · adm. président · signature collective à 2
Texte publié
Stary Reinhard n'est plus administrateur; sa signature est radiée.
1 nov. 2022 · Modification
- Capital
- CHF 263'817.57 → CHF 266'867.57
- Capital libéré
- CHF 263'817.57 → CHF 266'867.57
Texte publié
Statuts modifiés le 14.10.2022. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 04.05.2018. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 266'867.57, divisé en 15'083'300 actions nominatives de CHF 0.01 et 11'603'457 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée général du 04.05.2018), par décision du 14.10.2022, pour le détail cf. statuts.
21 sept. 2022 · Modification
- Nouvelles personnes
- KPMG SA · organe de révision
Texte publié
Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Nouvel organe de révision: KPMG SA (CHE-171.168.286), à Lausanne.
27 déc. 2021 · Modification
- Capital
- CHF 258'467.19 → CHF 263'817.57
- Capital libéré
- CHF 258'467.19 → CHF 263'817.57
Texte publié
Statuts modifiés le 09.12.2021. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 04.02.2021. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 263'817.57, divisé en 14'778'300 actions nominatives de CHF 0.01 et 11'603'457 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 04.02.2021), le montant de l'augmentation ayant été atteint.
28 juil. 2021 · Modification
- Capital
- CHF 232'251.81 → CHF 258'467.19
- Capital libéré
- CHF 232'251.81 → CHF 258'467.19
Texte publié
Rectificatif: l'inscription n° 3504 du 17.02.2021 (FOSC du 22.02.2021, p. 0/1005107114) est rectifiée en ce sens que l'assemblée générale a modifié (et non introduit comme publié) une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 04.05.2018) par décision du 04.02.2021. Statuts modifiés le 07.07.2021. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 04.02.2021. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 258'467.19, divisé en 14'778'300 actions nominatives de CHF 0.01 et 11'068'419 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 04.02.2021), par décision du 07.07.2021, pour le détail cf. statuts.
22 févr. 2021 · Modification
- Capital
- CHF 133'333 → CHF 232'251.81
- Capital libéré
- CHF 133'333 → CHF 232'251.81
- Nouvelles personnes
- Tim Juergens · adm. · signature collective à 2Patrick Schoettker · adm. vice-président · signature collective à 2Reinhard Stary · adm. président · signature collective à 2Frederick St. Goar · adm. · signature collective à 2
- Personnes sortantes
- Thierry Kunz · adm. · signature individuelleEliott Jones · signature individuelle
Texte publié
Statuts modifiés le 04.02.2021. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 1'248'730.69; en contrepartie de ces créances, il est remis 4'143'110 actions de CHF 0.01. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 232'251.81, divisé en 14'778'300 actions nominatives de CHF 0.01 et 8'446'881 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 04.05.2018), le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 04.02.2021. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 04.02.2021. Pour les détails, voir les statuts. Jones Eliott, qui est maintenant à Truckee (USA), est nommé administrateur et signe désormais collectivement à deux. Kunz Thierry, qui n'est plus administrateur, est nommé secrétaire hors conseil, et signe désormais collectivement à deux. Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux: Stary Reinhard, de Vals, à Thalwil, président, Schoettker Patrick, de Buchs (AG), à Lausanne, vice-président, Juergens Tim, d'Allemagne, à Recklinghausen (Allemagne), et St. Goar Frederick, des USA, à Atherton (USA).
2 févr. 2021 · Modification
- Adresse
- c/o Thierry Kunz, Chemin des Allinges 3, 1006 Lausanne → Chemin du Calvaire 7, 1005 Lausanne
Texte publié
Nouvelle adresse: Chemin du Calvaire 7, 1005 Lausanne.
Publications antérieures (7)
25 juin 2020 · Modification
Selon déclaration du 18 novembre 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
13 mars 2020 · Modification
- Personnes sortantes
- Fiduconsult Lausanne SA · organe de révision
Texte publié
Fiduconsult Lausanne SA (CHE-105.765.688) n'est plus organe de révision.
31 mai 2019 · Modification
- Nouvelles personnes
- Eliott Jones · signature individuelle
Texte publié
Signature individuelle est conférée à Jones Eliott, des USA, à Menlo Park (USA).
28 août 2018 · Libération du capital · Changement du capital nominal
n° 4439381
Biospectal SA, à Lausanne, CHE-433.900.705 (FOSC du 15.05.2018, p. 0/4229063). Statuts modifiés le 9 août 2018. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 133'333, divisé en 13'333'300 actions nominatives de CHF 0.01.
15 mai 2018
n° 4229063
Biospectal SA, à Lausanne, CHE-433.900.705 (FOSC du 20.07.2017, p. 0/3657277). Statuts modifiés le 4 mai 2018. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 4 mai 2018. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 4 mai 2018. Pour les détails, voir les statuts.
20 juil. 2017 · Libération du capital · Changement du capital nominal
n° 3657277
Biospectal SA, à Lausanne, CHE-433.900.705 (FOSC du 14.07.2017, p. 0/3646581). Rectificatif: l'inscription n° 11584 du 11.07.2017 (FOSC du 14.07.2017, p. 0/3646581) est rectifiée en ce sens que le capital-actions est de CHF 100'000 (et non CHF 1'000'000 comme publié).
14 juil. 2017 · Nouvelle inscription
n° 3646581
- Nouvelles personnes
- Fiduconsult Lausanne SA · organe de révisionThierry Kunz · adm. · signature individuelle
Texte publié
Biospectal SA (Biospectal AG) (Biospectal Ltd), à Lausanne, chemin des Allinges 3, c/o Thierry Kunz, 1006 Lausanne, CHE-433.900.705. Nouvelle société anonyme. Statuts: 6 juillet 2017. But: la société a pour but la recherche, le développement et la commercialisation de solutions permettant la mesure et l'exploitation, notamment dans le domaine médical, de paramètres vitaux (pour but complet cf. statuts). Capital-actions: CHF 1'000'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par lettre recommandée. Administration: Kunz Thierry, de Trub, à Lausanne, avec signature individuelle. Organe de révision: Fiduconsult Lausanne SA (CHE-105.765.688), à Lausanne.
Marques
No 774671 · Classes 9, 10, 42
No 724362 · Classes 9, 35, 38, 42, 44
No 724351 · Classes 9, 35, 38, 42, 44
No 724352 · Classes 9, 35, 38, 42, 44
Titulaire de 4 marques, dont 4 en vigueur.
Selon Swissreg, le registre de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Le registre ne désigne le titulaire que par son nom et son adresse ; une marque figure ici lorsque le nom de son titulaire est celui de cette entité.