Spearhead AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 3 oct. 2025 · Modification

   n° 1006448458

   Capital

   CHF 378'297 → CHF 505'252

   Capital libéré

   CHF 378'297 → CHF 505'252

   Nouvelles personnes

   Friedemann Bausch · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Bernd Grüninger · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Statutenänderung: 18.07.2025. Aktienkapital neu: CHF 505'252.00 [bisher: CHF 378'297.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 505'252.00 [bisher: CHF 378'297.00]. Aktien neu: 505'252 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 378'297 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 30.07.2021 eingeführte Erhöhung aus bedingtem Kapital infolge Ausübung der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2023 die mit Beschluss vom 30.07.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bausch, Friedemann, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grüninger, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Nagold (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 25 juil. 2023

2. 25 juil. 2023 · Modification

   n° 1005803081

   But

   Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Planung, die Herstellung, die Montage, den Unterhalt und die Reparatur von Konstruktionen in Metall sowie den Handel mit Halb- und Fertigprodukten, als auch sämtliche unmittelbar oder mittelbar damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen und verwandten Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen, finanzieren oder verwalten, sowie Zweigniederlassungen errichten. Sie kann auch Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie Lizenzen und Patente erwerben, verkaufen und verwerten und Beratungen aller Art durchführen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.

   Texte publié

   Statutenänderung: 26.06.2023. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und der Vertrieb von Systemlösungen, Software, Daten und weiteren Immaterialgüterrechten, sowie die Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten. Die Gesellschaft bezweckt überdies die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Datenanalyse und -verarbeitung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen inklusive ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften tätigen, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der nahestehenden Personen liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Beteiligungen und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, die mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2023 die mit Beschluss vom 30.07.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.07.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2023 die mit Beschluss vom 30.07.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Partizipationskapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.07.2021 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch jeweils eingetragene Adresse der Aktionäre bzw. Zustellungsbevollmächtigen.

   Publication précédente du 16 juin 2022

3. 16 juin 2022 · Modification

   n° 1005496770

   Nouvelles personnes

   Claude Heinis · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Patrick Weibel · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weibel, Patrick, von Nottwil, in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heinis, Claude, von Basel, in Otelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 6 août 2021

4. 6 août 2021 · Modification

   n° 1005265815

   Capital

   CHF 267'000 → CHF 378'297

   Capital libéré

   CHF 267'000 → CHF 378'297

   Nouvelles personnes

   Guido Gerd Kutschera · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Felix Kroschke · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Michael Boshammer · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Statutenänderung: 30.07.2021. Aktienkapital neu: CHF 378'297.00 [bisher: CHF 267'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 378'297.00 [bisher: CHF 267'000.00]. Aktien neu: 378'297 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'170 Namenaktien zu CHF 100.00 und 500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.07.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'994'343.59 verrechnet, wofür 40'317 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.07.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.07.2021 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 06.04.2020 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Nichtzuteilung der bzw. endgültiger Verzicht auf die Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.04.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 500 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kroschke, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kutschera, Guido Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boshammer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Sankt Augustin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publication précédente du 8 juin 2021

5. 8 juin 2021 · Modification

   n° 1005209792

   Nouvelles personnes

   Michael Boshammer · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Till Stenzel · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stenzel, Till, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Boshammer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Sankt Augustin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 8 juil. 2020

6. 8 juil. 2020 · Modification

   n° 1004931611

   Nouvelles personnes

   Wolfgang Ahrens · Président de la direction · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ahrens, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 12 mai 2020

7. 12 mai 2020 · Modification

   n° 1004887367

   Nouvelles personnes

   Felix Kroschke · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Till Stenzel · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Oliver Bahns · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Herbert Christoph Kroschke · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Wolfgang Ahrens · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Cornelis Nicolaas van Dijk · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ahrens, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kroschke, Herbert Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Ahrensburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bahns, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Pliezhausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stenzel, Till, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kroschke, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Dijk, Cornelis Nicolaas, niederländischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publication précédente du 14 avr. 2020

8. 14 avr. 2020 · Modification

   n° 1004869826

   Capital

   CHF 250'000 → CHF 267'000

   Capital libéré

   CHF 250'000 → CHF 267'000

   Texte publié

   Statutenänderung: 06.04.2020. Aktienkapital neu: CHF 267'000.00 [bisher: CHF 250'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 267'000.00 [bisher: CHF 250'000.00]. Aktien neu: 2'170 Namenaktien zu CHF 100.00 und 500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien ) [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.04.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 28.08.2018 eingeführte bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals infolge Nichtgewährung der Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.02.2018 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

   Publication précédente du 4 nov. 2019

9. 4 nov. 2019 · Modification

   n° 1004751210

   Siège

   Zollikon → Dietlikon

   Adresse

   Dufourstrasse 5, 8702 Zollikon → Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon

   Texte publié

   Statutenänderung: 23.10.2019. Sitz neu: Dietlikon. Domizil neu: Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.

   Publication précédente du 12 nov. 2018

10. 12 nov. 2018 · Modification

    n° 1004495160

    Nouvelles personnes

    Patrick Weibel · signature collective à deux

    Personnes sortantes

    Wolfgang Ahrens · Président du conseil d’administration · signature individuelle

    Texte publié

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ahrens, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Weibel, Patrick, von Nottwil, in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 6 mars 2018

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