LatticeFlow AG

Société anonyme · Zürich

Registre du commerce

Statut
Actif
Inscrite le
16 juil. 2020
Capital
CHF 179'114, entièrement libéré
IDE
CHE-446.584.588
Siège
Zürich
Canton
Zurich

But

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen, Vermarktung und den Vertrieb von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Raison sociale dans d’autres langues
LatticeFlow SA
LatticeFlow Ltd
Forme juridique
Société anonyme
Adresse
Förrlibuckstrasse 70, 8005 Zürich, 8001 Zürich
CH-ID
CH02030489729
Statuts
2 juil. 2020, 6 janv. 2021, 29 sept. 2022
Source
Extrait officiel, Zefix

Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 21 sept. 2026

Organes et signataires

Andre Michel Boisvert

Président du conseil d’administration · sans droit de signature · nationalité : Canada, Raleigh / NC (US)

depuis le 18 avr. 2023
Dr. Pavol Bielik

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Slovaquie, Zürich

Dr. Petar Tsankov

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Bulgarie et États-Unis, Zürich

Ernst & Young AG

Organe de révision · Zürich

depuis le 3 févr. 2025
Anciens organes (10)
Pavol Bielik

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Slovaquie, Zürich

jusqu’au 7 oct. 2022
Prof. Dr. Andreas Krause

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Zollikon

jusqu’au 7 oct. 2022
Dr. Petar Tsankov

Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Bulgarie et États-Unis, Zürich

jusqu’au 7 oct. 2022
Prof. Dr. Martin Vechev

Membre du conseil d’administration · sans droit de signature · nationalité : Bulgarie et Canada, Zürich

jusqu’au 30 sept. 2020
Ekaterina Aleksandrovna Almasque

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Royaume-Uni, London (GB)

jusqu’au 10 nov. 2023
BDO AG

Organe de révision · Zürich

jusqu’au 3 févr. 2025
Sunir Kumar Kapoor

Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : États-Unis, San Carlos/CA (US)

jusqu’au 18 avr. 2023
Pavol Bielik

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Slovaquie, Zürich

jusqu’au 18 avr. 2023
Sunir Kumar Kapoor

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : États-Unis, San Carlos/CA (US)

jusqu’au 10 nov. 2023
Prof. Dr. Martin Vechev

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Bulgarie et Canada, Zürich

jusqu’au 11 oct. 2022

Annonces du registre

  1. 3 févr. 2025 · Modification

    n° 1006244621

    Nouvelles personnes
    Ernst & Young AG · Organe de révision
    Personnes sortantes
    BDO AG · Organe de révision
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

    Publication précédente du 27 août 2024

  2. 27 août 2024 · Modification

    n° 1006114725

    Adresse
    Talstrasse 9, 8001 Zürich → Förrlibuckstrasse 70, 8005 Zürich
    Texte publié

    Domizil neu: Förrlibuckstrasse 70, 8005 Zürich.

    Publication précédente du 10 nov. 2023

  3. 10 nov. 2023 · Modification

    n° 1005881600

    Personnes sortantes
    Ekaterina Aleksandrovna Almasque · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Sunir Kumar Kapoor · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Almasque, Ekaterina Aleksandrovna, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kapoor, Sunir Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Carlos/CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 13 juin 2023

  4. 13 juin 2023 · Modification

    n° 1005767011

    [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [nicht: Gemäss Erklärung vom 02.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]

    Publication précédente du 18 avr. 2023

  5. 18 avr. 2023 · Modification

    n° 1005725813

    Adresse
    Universitätstrasse 13, 8006 Zürich → Talstrasse 9, 8001 Zürich
    Nouvelles personnes
    Andre Michel Boisvert · Président du conseil d’administration · sans droit de signature
    Personnes sortantes
    Sunir Kumar Kapoor · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
    Pavol Bielik · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Domizil neu: Talstrasse 9, 8001 Zürich. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Boisvert, Andre Michel, kanadischer Staatsangehöriger, in Raleigh / NC (US), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bielik, Dr. Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bielik, Pavol]; Kapoor, Sunir Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Carlos/CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

    Publication précédente du 11 oct. 2022

  6. 11 oct. 2022 · Modification

    n° 1005580079

    Nouvelles personnes
    Pavol Bielik · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Prof. Dr. Martin Vechev · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Beim SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 39489 vom 04.10.2022 wurde versehentlich Bielik, Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich als Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien gelöscht, obwohl diese Löschung weder beschlossen noch angemeldet wurde; daher wird diese Person hiermit wieder gleich erfasst, wie sie zuvor eingetragen war. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vechev, Prof. Dr. Martin, bulgarischer Staatsangehöriger und kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bielik, Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 7 oct. 2022

  7. 7 oct. 2022 · Modification

    n° 1005577861

    Capital
    CHF 127'778 → CHF 179'114
    Capital libéré
    CHF 127'778 → CHF 179'114
    But
    Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen, Vermarktung und den Vertrieb von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
    Nouvelles personnes
    Ekaterina Aleksandrovna Almasque · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    BDO AG · Organe de révision
    Sunir Kumar Kapoor · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Pavol Bielik · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Prof. Dr. Andreas Krause · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Dr. Petar Tsankov · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Statutenänderung: 29.09.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen, Vermarktung und den Vertrieb von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 179'114.00 [bisher: CHF 127'778.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 179'114.00 [bisher: CHF 127'778.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 27'778 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien S) und 51'336 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) [bisher: 127'778 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bielik, Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krause, Prof. Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kapoor, Sunir Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Carlos/CA (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Almasque, Ekaterina Aleksandrovna, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tsankov, Dr. Petar, bulgarischer Staatsangehöriger und amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

    Publication précédente du 18 janv. 2021

  8. 18 janv. 2021 · Modification

    n° 1005075780

    Capital
    CHF 100'000 → CHF 127'778
    Capital libéré
    CHF 100'000 → CHF 127'778
    Texte publié

    Statutenänderung: 06.01.2021. Aktienkapital neu: CHF 127'778.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 127'778.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 127'778 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

    Publication précédente du 30 sept. 2020

  9. 30 sept. 2020 · Modification

    n° 1004988776

    Personnes sortantes
    Prof. Dr. Martin Vechev · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature
    Texte publié

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vechev, Prof. Dr. Martin, bulgarischer Staatsangehöriger und kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

    Publication précédente du 21 juil. 2020

  10. 21 juil. 2020 · Nouvelle inscription

    n° 1004941347

    Nouvelles personnes
    Pavol Bielik · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Prof. Dr. Andreas Krause · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Dr. Petar Tsankov · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
    Prof. Dr. Martin Vechev · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature
    Texte publié

    LatticeFlow AG (LatticeFlow SA) (LatticeFlow Ltd), in Zürich, CHE-446.584.588, Universitätstrasse 13, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 02.07.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung, Erbringung von Dienstleistungen, Vermarktung und den Vertrieb von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Tsankov, Dr. Petar, bulgarischer Staatsangehöriger und amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bielik, Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krause, Prof. Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vechev, Prof. Dr. Martin, bulgarischer Staatsangehöriger und kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Entités liées

Organe de révision

Ernst & Young AG

Zürich

Marques

LatticeFlow

No 774697 · Classes 9, 42

protégée jusqu’au 25 mai 2031

Titulaire d’une marque, dont 1 en vigueur.

Selon Swissreg, le registre de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Le registre ne désigne le titulaire que par son nom et son adresse ; une marque figure ici lorsque le nom de son titulaire est celui de cette entité.