Careal Property GSP AG
Société anonyme · Zürich
Registre du commerce
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 10 oct. 2017
- Capital
- CHF 1'000'000, entièrement libéré
- IDE
- CHE-497.436.478
- Siège
- Zürich
- Canton
- Zoug
But
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten und die Veräusserung von Immobilien aller Art sowie die Planung, Entwicklung und Ausführung von Neu- und Umbauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.
- Raison sociale dans d’autres langues
- Careal Property GSP SACareal Property GSP Ltd
- Forme juridique
- Société anonyme
- Adresse
- c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham
- CH-ID
- CH02030452465
- Statuts
- 4 oct. 2017, 13 juin 2019, 16 juin 2021
- Source
- Extrait officiel, Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 20 sept. 2026
Organes et signataires
Président du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Moosleerau, St. Gallen
Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Zürich, Erlenbach (ZH)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Niederweningen, Kilchberg (ZH)
Gérant · signature collective à deux · originaire de Marthalen, Hedingen
Organe de révision · Zürich
Anciens organes (5)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Kerns, Sarnen
Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Zürich, Horw
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire d’Entlebuch, Luzern
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Dübendorf, Winkel
signature collective à deux · originaire de Zürich, Stäfa
Annonces du registre
14 juil. 2026 · Modification
- Nouvelles personnes
- Anita Hauser · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
- Personnes sortantes
- Josef Felder · Membre du conseil d’administration · signature collective à deuxPeter Widmer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Felder, Josef, von Entlebuch, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Peter, von Dübendorf, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hauser, Anita, von Niederweningen, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
13 juin 2022 · Modification
- Personnes sortantes
- Martin Haefner · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux
Texte publié
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Haefner, Martin, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw].
2 juil. 2021 · Modification
- Siège
- Zürich → Cham
- Adresse
- Utoquai 49, 8008 Zürich → c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham
- Nouvelles personnes
- Beat Spalinger · Gérant · signature collective à deuxJosef Felder · Membre du conseil d’administration · signature collective à deuxPeter Widmer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
- Personnes sortantes
- Eva Maria Bucher-Haefner · Membre du conseil d’administration · signature collective à deuxValentin Müller · signature collective à deux
Texte publié
Statutenänderung: 16.06.2021. Sitz neu: Cham. Domizil neu: c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bucher-Haefner, Eva Maria, von Kerns, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Valentin, von Zürich, in Stäfa, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Felder, Josef, von Entlebuch, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Peter, von Dübendorf, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spalinger, Beat, von Marthalen, in Hedingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
2 juil. 2021 · Modification · Zurich
- Siège
- Zürich → Cham
- Adresse
- Utoquai 49, 8008 Zürich → c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham
- Nouvelles personnes
- Beat Spalinger · Gérant · signature collective à deuxJosef Felder · Membre du conseil d’administration · signature collective à deuxPeter Widmer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
- Personnes sortantes
- Eva Maria Bucher-Haefner · Membre du conseil d’administration · signature collective à deuxValentin Müller · signature collective à deux
Texte publié
Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
3 juin 2021 · Modification · Zurich
Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 28.05.2021 Aktiven von CHF 32'284'489.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'483'525.00 auf die Careal Commercial Property AG, in Zürich (CHE-459.863.750). Gegenleistung: keine.
25 nov. 2020 · Modification · Zurich
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.
1 juil. 2019 · Modification · Zurich
Statutenänderung: 13.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
18 avr. 2019 · Modification · Zurich
- Adresse
- Dufourstrasse 61, 8008 Zürich → Utoquai 49, 8008 Zürich
Texte publié
Domizil neu: Utoquai 49, 8008 Zürich.
5 juil. 2018 · Changement d'organes · Zurich
n° 4338027
Careal Property GSP AG, in Zürich, CHE-497.436.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4189679). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
24 avr. 2018 · Changement d'adresse · Zurich
n° 4189679
Careal Property GSP AG, in Zürich, CHE-497.436.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2017, Publ. 3807919). Domizil neu: Dufourstrasse 61, 8008 Zürich.
Publications antérieures (1)
13 oct. 2017 · Nouvelle inscription · Zurich
n° 3807919
Careal Property GSP AG (Careal Property GSP SA) (Careal Property GSP Ltd), in Zürich, CHE-497.436.478, Utoquai 49, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 04.10.2017. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten und die Veräusserung von Immobilien aller Art sowie die Planung, Entwicklung und Ausführung von Neu- und Umbauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der AMAG Automobil- und Motoren AG, in Zürich (CHE-105.836.302), nämlich den Geschäftsbereich Liegenschaften Deutschschweiz des Retail Autogeschäfts, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz per 31.12.2017 zu übernehmen. Es erfolgt keine Gegenleistung. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Hunziker, Richard, von Moosleerau, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haefner, Martin, von Zürich, in Horw, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bucher-Haefner, Eva Maria, von Kerns, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle; Müller, Valentin, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.