Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Calcom ESI SA

Parties

Texte

Agenda of general assembly

<p><b>Convocation à une assemblée générale ordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.</b></p><p>Le Conseil d’administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à une assemblée générale ordinaire qui sera tenue le lundi 03 juin 2024 à 10h.00 par vidéoconférence, avec l’ordre du jour suivant </p><p>1.     Approbation du rapport annuel du Conseil d’Administration pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023.</p><p>Proposition du conseil d’administration : approuver ce rapport.</p><p>2.     Approbation du compte de pertes et profits et du bilan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023.</p><p>Proposition du conseil d’administration : approuver le compte de pertes et profits et le bilan susmentionné.</p><p>3.     Décharge des administrateurs en relation avec leurs activités pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023.</p><p>Proposition du conseil d’administration : donner décharge à tous les administrateurs.</p><p>4.     Election de l’organe de révision.</p><p>Proposition du conseil d’administration : reconduire la Fiduciaire BS Fiduciaire en qualité d’organe de révision.</p><p>Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport de révision pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023 sont à la disposition des actionnaires sur simple demande à l’adresse mail suivante : <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p><p>De même, les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale ordinaire recevront un lien informatique après simple demande à l’adresse mail mentionnée ci-dessus.</p><p>Pour le conseil d’administration</p><p>Marco Gremaud, administrateur</p>

Location of general assembly

Vidéoconférence