HCM Beteiligungen AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 23 juil. 2026 · Modification

   n° 1006714329

   Personnes sortantes

   Christoph Haag · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Haag, Christoph, von Bern, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 28 janv. 2026

2. 28 janv. 2026 · Modification

   n° 1006552168

   But

   Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, die Finanzierung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben, halten, belasten und weiterveräussern, sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und sie kann bei der Verfolgung ihres Zwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich ohne Einschränkung im Rahmen von Cash-Pooling Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Gesellschaft Sicherheit stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

   Texte publié

   Statutenänderung: 15.01.2026. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, die Finanzierung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben, halten, belasten und weiterveräussern, sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und sie kann bei der Verfolgung ihres Zwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich ohne Einschränkung im Rahmen von Cash-Pooling Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Gesellschaft Sicherheit stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form oder durch Publikation im SHAB.

   Publication précédente du 21 juil. 2025

3. 21 juil. 2025 · Modification

   n° 1006389565

   Personnes sortantes

   Christoph Haag · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Mathias Daniel Inäbnit · signature collective à deux

   Sarah Joëlle Inäbnit · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Inäbnit, Mathias Daniel, von Grindelwald, in Meikirch, Präsident des Verwaltungsrates, Co-Vorsitzender der Geschäftsleitung (Co-CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Haag, Christoph, von Bern, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Inäbnit, Sarah Joëlle, von Stein (AG), in Meikirch, Mitglied des Verwaltungsrates, Co-Vorsitzende der Geschäftsleitung (Co-CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publication précédente du 5 déc. 2023

4. 5 déc. 2023 · Modification

   n° 1005900933

   Nouvelles personnes

   von Graffenried AG Treuhand · Organe de révision

   Personnes sortantes

   BDO AG · Organe de révision

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Graffenried AG Treuhand (CHE-103.633.774), in Bern, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 16 nov. 2022

5. 16 nov. 2022 · Modification

   n° 1005605351

   Nouvelles personnes

   Mathias Daniel Inäbnit · signature collective à deux

   Sarah Joëlle Inäbnit · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Inäbnit, Mathias Daniel, von Grindelwald, in Meikirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Inäbnit, Sarah Joëlle, von Stein (AG), in Meikirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 21 juin 2019

6. 21 juin 2019 · Modification

   n° 1004656684

   Nouvelles personnes

   BDO AG · Organe de révision

   Texte publié

   [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 07.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 10 janv. 2019

7. 10 janv. 2019 · Modification

   n° 1004538022

   Raison sociale

   Oldenburg Capital AG → HCM Beteiligungen AG

   Siège

   Zürich → Köniz

   Adresse

   Löwenstrasse 17, 8001 Zürich → Waldeggstrasse 38, 3097 Liebefeld

   Capital

   CHF 50'000 → CHF 100'000

   Capital libéré

   CHF 50'000 → CHF 100'000

   But

   Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, das Halten, die Veräusserung sowie die Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

   Texte publié

   Statutenänderung: 18.12.2018. Firma neu: HCM Beteiligungen AG. Sitz neu: Köniz. Domizil neu: Waldeggstrasse 38, Carba Center, 3097 Liebefeld. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, das Halten, die Veräusserung sowie die Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 50'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.12.2018 gemäss Vertrag vom 18.12.2018 6'666 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 10.00 der HCM Holding AG, in Köniz (CHE-111.655.134), wofür 500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 16'660.00 ausbezahlt werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

   Publication précédente du 16 oct. 2018

8. 10 janv. 2019 · Modification · Zurich

   n° 1004537959

   Siège

   Zürich → Köniz

   Adresse

   Löwenstrasse 17, 8001 Zürich → Waldeggstrasse 38, 3097 Liebefeld

   Texte publié

   Die Gesellschaft (Firma neu: HCM Beteiligungen AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Köniz im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

   Publication précédente du 16 oct. 2018

9. 16 oct. 2018 · Modification · Zurich

   n° 1004477273

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Peyer, Dr. Jürg, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Haag, Christoph, von Bern, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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