Safilo Switzerland AG
Société anonyme · Liestal
Registre du commerce
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 7 déc. 2000
- Capital
- CHF 1'000'000, entièrement libéré
- IDE
- CHE-101.380.303
- Siège
- Liestal
- Canton
- Zurich
But
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Kauf, Import und Export aller Arten von Brillengestellen und Sonnenbrillen und von anderen Produkten für sportliche Aktivitäten, vor allem in der Schweiz. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen. Die Gesellschaft ist Teil der Safilo Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.
- Forme juridique
- Société anonyme
- Adresse
- c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Feldeggstrasse 4, 8008 Zürich
- CH-ID
- CH28030040480
- Statuts
- 14 nov. 2000, 16 mars 2001, 26 oct. 2012, 5 avr. 2022, 22 oct. 2024
- Source
- Extrait officiel, Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 26 sept. 2026
Organes et signataires
Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Italie, Mailand (IT)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Espagne, Madrid (ES)
Signataires
signature individuelle · originaire de Zürich, Zürich
signature collective à deux · nationalité : Allemagne, 50129 Bergheim (DE)
Anciens organes (23)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Italie, Zane (IT)
Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Italie, Padova (IT)
Organe de révision · Basel
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de La Chaux-de-Fonds, Yverdon (Yverdon-les-Bains)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire d’Ormalingen, Kienberg
Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Finlande, Noventa Padovana (IT)
Organe de révision · Zürich
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Italie, Fiumicello di Campodarsego (IT)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Italie, Köln (DE)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Italie, Castelfranco Emilia (IT)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : France, London (GB)
Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Rinchnach (DE)
Membre du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : France, Zürich
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Italie, Padova (IT)
Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Italie, Köln (DE)
Organe de révision · Basel
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de La Chaux-de-Fonds, Yverdon-les-Bains
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de La Chaux-de-Fonds, Yverdon-les-Bains
Président du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de La Chaux-de-Fonds, Yverdon-les-Bains
procuration collective à deux · nationalité : France, Zürich
signature collective à deux · nationalité : Italie, Köln (DE)
signature collective à deux · nationalité : France, Zürich
signature individuelle · nationalité : France, Zürich
Annonces du registre
21 janv. 2025 · Modification
- Nouvelles personnes
- Peter Dördelmann · signature collective à deux
Texte publié
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dördelmann, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in 50129 Bergheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Verwaltungsrat.
31 oct. 2024 · Modification
Statutenänderung: 22.10.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
16 août 2024 · Modification
- Personnes sortantes
- Marcello Roca · signature collective à deux
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Roca, Marcello, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Verwaltungsrat.
6 juin 2024 · Modification
- Nouvelles personnes
- Lukasz Karpinski · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
- Personnes sortantes
- Thomas Stein · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stein, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Rinchnach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Karpinski, Lukasz, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
6 juil. 2023 · Modification
- Adresse
- c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich → c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Feldeggstrasse 4, 8008 Zürich
Texte publié
Domizil neu: c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Feldeggstrasse 4, 8008 Zürich.
23 nov. 2022 · Modification
- Nouvelles personnes
- Thomas Stein · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
- Personnes sortantes
- Frédéric Laffort · Membre du conseil d’administration · signature collective à deuxAndrea Marzaro · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Marzaro, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laffort, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stein, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Rinchnach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
20 avr. 2022 · Modification
- But
- Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Kauf, Import und Export aller Arten von Brillengestellen und Sonnenbrillen und von anderen Produkten für sportliche Aktivitäten, vor allem in der Schweiz. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen. Die Gesellschaft ist Teil der Safilo Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.
- Personnes sortantes
- Deloitte AG · Organe de révision
Texte publié
Statutenänderung: 05.04.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Kauf, Import und Export aller Arten von Brillengestellen und Sonnenbrillen und von anderen Produkten für sportliche Aktivitäten, vor allem in der Schweiz. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen. Die Gesellschaft ist Teil der Safilo Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Gemäss Erklärung vom 05.04.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
11 mars 2021 · Modification
- Nouvelles personnes
- Anastasio Garcia Moreno · Membre du conseil d’administration · signature collective à deuxChristian Roos · signature individuelleMarcello Roca · signature collective à deux
- Personnes sortantes
- Jean-François Bernard · Membre du conseil d’administration · signature individuelle
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bernard, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Garcia Moreno, Anastasio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roca, Marcello, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Verwaltungsrat; Roos, Christian, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
27 janv. 2021 · Modification
- Adresse
- Rennweg 32-34, 8001 Zürich → c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich
Texte publié
Domizil neu: c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich.
22 oct. 2020 · Modification
- Nouvelles personnes
- Frédéric Laffort · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
- Personnes sortantes
- Michele Melotti · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Melotti, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Castelfranco Emilia (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Laffort, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publications antérieures (4)
3 févr. 2020 · Modification
- Adresse
- Pelikanplatz 15, 8001 Zürich → Rennweg 32-34, 8001 Zürich
Texte publié
Domizil neu: Rennweg 32-34, 8001 Zürich.
9 déc. 2016 · Changement d'organes
n° 3212065
- Nouvelles personnes
- Michele Melotti · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
- Personnes sortantes
- Henri Mikael Blomqvist · Président du conseil d’administration · signature collective à deuxErnesto Frixa · Membre du conseil d’administration · signature collective à deuxAndrea Marzaro · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
Texte publié
Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2931757). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Blomqvist, Henri Mikael, finnischer Staatsangehöriger, in Noventa Padovana (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frixa, Ernesto, italienischer Staatsangehöriger, in Fiumicello di Campodarsego (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marzaro, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Melotti, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Castelfranco Emilia (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
5 juil. 2016 · Fusion
n° 2931757
Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2016, Publ. 2685133). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Polaroid Eyewear GmbH, in Zürich (CHE-415.490.997), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 6'547'663.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'694'208.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
24 févr. 2016 · Changement d'organes
n° 2685133
- Personnes sortantes
- Jean-François Bernard · signature individuelle
Texte publié
Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2015, Publ. 2160327). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bernard, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].