Hess Investment AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 14 juil. 2025 · Modification

   n° 1006383893

   But

   Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie Finanzierungen im In- und Ausland und die Besorgung aller Geschäfte, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte für eigene und fremde Rechnung erwerben. Im Weiteren kann die Gesellschaft Dienstleistungsgeschäfte tätigen, Schutzrechte aller Art erwerben, verwalten und verwerten.

   Personnes sortantes

   Hermann Hess · Président du conseil d’administration · Délégué du conseil d’administration · signature individuelle

   Peter Lenz · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Klaus Morlock · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Statutenänderung: 18.03.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie Finanzierungen im In- und Ausland und die Besorgung aller Geschäfte, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte für eigene und fremde Rechnung erwerben. Im Weiteren kann die Gesellschaft Dienstleistungsgeschäfte tätigen, Schutzrechte aller Art erwerben, verwalten und verwerten. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 16.05.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt von Hermann Hess und Cordula Kaiss-Hess, beide in Amriswil, und von Ulrike Raible-Hess, in Jona, sowie Barbara Schneider-Hess, in Frauenfeld, 360 Namenaktien zu CHF 5'000.-- zum Anrechnungswert von mindestens CHF 11'718'000.-- zu übernehmen.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 27.06.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.06.1997 von den nachfolgend bezeichneten Personen Aktien der Nestor Immobilien AG, in Zürich, und zwar von Eva Hess-Wegmann, in Amriswil, 30 Namenaktien zu CHF 5'000.--, von Hermann Hess, in Amriswil, 180 Namenaktien zu CHF 5'000.--, von Cordula Kaiss-Hess, in Amriswil, 50 Namenaktien zu CHF 5'000.--, von Ulrike Raible-Hess, in Jona, 50 Namenaktien zu CHF 5'000.--, von Barbara Schneider-Hess, in Frauenfeld, 50 Namenaktien zu CHF 5'000.-- - zum Anrechungswert von CHF 11'718'000.--, wofür 1'400 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 400'000.-- als Forderung gutgeschrieben sowie CHF 9'918'000.-- den Reserven zugewiesen werden.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 16.05.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 16.05.1997 von den nachfolgend bezeichneten Personen Aktien der Hess Immobilien AG, in Amriswil, und zwar von Eva Hess-Wegmann, in Amriswil, 155 Namenaktien zu CHF 5'000.--, von Hermann Hess, in Amriswil, 330 Namenaktien zu CHF 5'000.--, von Cordula Kaiss-Hess, in Amriswil, 105 Namenaktien zu CHF 5'000.--, von Ulrike Raible-Hess, in Jona, 105 Namenaktien zu CHF 5'000.-- und von Barbara Schneider-Hess, in Frauenfeld, 105 Namenaktien zu CHF 5'000.-- zum Anrechnungswert von insgesamt CHF 17'220'000.--, wofür 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 2'500'000.-- als Forderung gutgeschrieben sowie CHF 13'220'000.-- den Reserven zugewiesen werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hess, Hermann, von Amriswil, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Lenz, Peter, von Uesslingen-Buch, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Morlock, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

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