CEDIMAR AG

Société anonyme · Zürich · Radiée du registre, 27 juin 2019

Registre du commerce

Statut
Radiée du registre, 27 juin 2019
Inscrite le
14 nov. 1995
Capital
CHF 10'000'000, entièrement libéré
IDE
CHE-103.444.351
Siège
Zürich
Canton
Zoug

But

Abschluss von Rückversicherungen jeglicher Art; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.

Anciennes raisons sociales
Cedimar AG
Forme juridique
Société anonyme
Adresse
Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug
CH-ID
CH02030066668
Statuts
7 nov. 1995, 21 déc. 2010, 25 mai 2011, 28 juil. 2017
Source
Extrait officiel, Zefix

Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 29 sept. 2026

Organes et signataires

Philippe Regazzoni

Président du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Balerna, Küsnacht (ZH)

depuis le 27 juin 2019
Lukas Niedermann

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de St. Gallen, Zollikon

depuis le 13 déc. 2018
Michal Suchan

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Zürich, Zürich

depuis le 27 juin 2019
Markus Beck

Gérant · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Herrliberg

depuis le 28 juil. 2017
MAZARS SA

Organe de révision · Zürich

depuis le 20 janv. 2017
Anciens organes (15)
Roland Chlapowski

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Belgique, Lutry

jusqu’au 3 avr. 2012
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)

Organe de révision · Zürich

jusqu’au 20 janv. 2017
Dominique Moorkens

Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Belgique, Ranst (BE)

jusqu’au 17 oct. 2016
Pierre-Claude Perrenoud

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Les Ponts-de-Martel und La Sagne, Langnau am Albis

jusqu’au 19 déc. 2011
Thomas Overtveld

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Sarmenstorf, Bonstetten

jusqu’au 17 juil. 2015
Angelo Giglio

Directeur · signature collective à deux · nationalité : Italie, Luzern

jusqu’au 20 janv. 2017
Frederic Heymans

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Belgique, Edegem (BE)

jusqu’au 17 oct. 2016
Andreas Epper

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Hohentannen, Zug

jusqu’au 20 janv. 2017
Paul Mariën

Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Belgique, Herentals (BE)

jusqu’au 10 oct. 2018
Philippe Moorkens

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Belgique, Brüssel (BE)

jusqu’au 10 oct. 2018
Claudia Schiochetto

Gérante · signature collective à deux · originaire de Tenero-Contra, Langnau am Albis

jusqu’au 28 juil. 2017
Victor Bacchus

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Suède, Zürich

jusqu’au 13 déc. 2018
Kurt Heene

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Belgique, Brasschaat (BE)

jusqu’au 27 juin 2019
Angelo Giglio

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Italie, Luzern

jusqu’au 10 oct. 2018
Philippe Moorkens

Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Belgique, Brüssel (BE)

jusqu’au 27 juin 2019

Annonces du registre

  1. 27 juin 2019 · Radiation

    n° 1004661246

    Nouvelles personnes
    Philippe Regazzoni · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
    Michal Suchan · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Kurt Heene · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Philippe Moorkens · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die The Toa 21st Century Reinsurance Company Ltd., in Zürich (CHE-109.455.212), über. Die Gesellschaft wird gelöscht. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Moorkens, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heene, Kurt, belgischer Staatsangehöriger, in Brasschaat (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Regazzoni, Philippe, von Balerna, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suchan, Michal, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 16 avr. 2019

  2. 27 juin 2019 · Modification · Zurich

    n° 1004660881

    Publiée sous The Toa 21st Century Reinsurance Company Ltd.

    Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der CEDIMAR AG, in Zug (CHE-103.444.351), gemäss Fusionsvertrag vom 14.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 45'010'364.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'447'139.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

  3. 16 avr. 2019 · Modification

    n° 1004611617

    Adresse
    Baarerstrasse 14, 6300 Zug → Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug
    Texte publié

    Domizil neu: Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug.

    Publication précédente du 13 déc. 2018

  4. 13 déc. 2018 · Modification

    n° 1004519863

    Nouvelles personnes
    Lukas Niedermann · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Victor Bacchus · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bacchus, Victor, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Niedermann, Lukas, von St. Gallen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 10 oct. 2018

  5. 10 oct. 2018 · Modification

    n° 1004473556

    Nouvelles personnes
    Victor Bacchus · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Kurt Heene · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Paul Mariën · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
    Philippe Moorkens · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Angelo Giglio · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mariën, Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Herentals (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giglio, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Moorkens, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bacchus, Victor, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heene, Kurt, belgischer Staatsangehöriger, in Brasschaat (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 21 sept. 2017

  6. 21 sept. 2017 · Changement d'adresse

    n° 3764779

    CEDIMAR AG, in Baar, CHE-103.444.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671385). Statutenänderung: 28.07.2017. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Baarerstrasse 14, 6300 Zug. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

  7. 28 juil. 2017 · Changement d'organes

    n° 3671385

    Nouvelles personnes
    Markus Beck · Gérant · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Claudia Schiochetto · Gérante · signature collective à deux
    Texte publié

    CEDIMAR AG, in Baar, CHE-103.444.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3295713). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schiochetto, Claudia, von Tenero-Contra, in Langnau am Albis, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beck, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  8. 20 janv. 2017 · Changement d'organes

    n° 3295713

    Nouvelles personnes
    MAZARS SA · Organe de révision
    Claudia Schiochetto · Gérante · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9) · Organe de révision
    Angelo Giglio · Directeur · signature collective à deux
    Andreas Epper · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    CEDIMAR AG, in Baar, CHE-103.444.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2016, Publ. 3110853). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Epper, Andreas, von Hohentannen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Giglio, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schiochetto, Claudia, von Tenero-Contra, in Langnau am Albis, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

  9. 17 oct. 2016 · Changement d'organes

    n° 3110853

    Nouvelles personnes
    Paul Mariën · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
    Philippe Moorkens · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Dominique Moorkens · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
    Frederic Heymans · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    CEDIMAR AG, in Baar, CHE-103.444.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2276033). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Moorkens, Dominique, belgischer Staatsangehöriger, in Ranst (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heymans, Frederic, belgischer Staatsangehöriger, in Edegem (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Moorkens, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mariën, Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Herentals (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Entités liées

Reprise par

The Toa 21st Century Reinsurance Company Ltd.

Chur

Organe de révision

FORVIS MAZARS SA

Zürich