GAY FRERES HOLDING SA

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 15 janv. 2025 · Modification

   n° 1006228613

   Adresse

   Bahnhofstrasse 28, 6302 Zug → Baarerstrasse 112, 6300 Zug

   Texte publié

   Domizil neu: Baarerstrasse 112, 6300 Zug.

   Publication précédente du 8 mai 2024

2. 8 mai 2024 · Modification

   n° 1006027690

   Nouvelles personnes

   Cédric Bernard · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Frédéric P. M. Gay · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Isabelle Gay · Vice-présidente du conseil d’administration · signature collective à deux

   Jacques-Hubert Gay · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gay, Jacques-Hubert, von Genève, in Bagnes, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gay, Isabelle, von Genève, in Val de Bagnes, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bagnes, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gay, Frédéric P. M., von Genève, in Thônex, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bernard, Cédric, von Bex, in Genolier, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 21 avr. 2022

3. 21 avr. 2022 · Modification

   n° 1005455145

   Nouvelles personnes

   Henri Danguy des Deserts · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Danguy des Deserts, Henri, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 14 juil. 2021

4. 14 juil. 2021 · Modification

   n° 1005248775

   Personnes sortantes

   Christoph Straub-Schmidli · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Straub-Schmidli, Christoph, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 20 nov. 2020

5. 20 nov. 2020 · Modification

   n° 1005027877

   But

   Jegliche Investitionen und jegliche finanzielle Transaktionen, insbesondere Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften oder Unternehmen jeglicher Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

   Texte publié

   Statutenänderung: 11.11.2020. Zweck neu: Jegliche Investitionen und jegliche finanzielle Transaktionen, insbesondere Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften oder Unternehmen jeglicher Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktien neu: 61'300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 61'300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Sacheinlage: Anlässlich der Gründung wurden Beteiligungen gemäss näherer Umschreibung im Sacheinlagevertrag zum Preis von CHF 25'894'590.85 übernommen, wovon CHF 587'590.85 auf das Aktienkapital angerechnet wurden]. [gestrichen: Sachübernahme: 131 Namenaktien der "Gay Frères SA", in Genf, zum Preis von CHF 32'750'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (Brief, Fax oder E-Mail), sofern die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, ansonsten durch Publikation im SHAB. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 11.11.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]

   Publication précédente du 19 mai 2020

6. 19 mai 2020 · Modification

   n° 1004892610

   Adresse

   Bahnhofstrasse 28, 6304 Zug → Bahnhofstrasse 28, 6302 Zug

   Nouvelles personnes

   FHS Fidufisc SA · Organe de révision

   Personnes sortantes

   New Audit SA (CH-501.4.014.623-2) · Organe de révision

   Texte publié

   Domizil neu: Bahnhofstrasse 28, 6302 Zug. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: New Audit SA (CH-501.4.014.623-2), in Mezzovico-Vira, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: FHS Fidufisc SA (CHE-107.176.190), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 31 mai 2019

7. 31 mai 2019 · Modification

   n° 1004641676

   Personnes sortantes

   Vital Hauser · Délégué du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hauser, Vital, von Näfels, in Meilen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 17 mai 2018

8. 17 mai 2018 · Changement d'organes

   n° 4234267

   Personnes sortantes

   Jacques-Hubert Gay · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Isabelle Gay · Vice-présidente du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   GAY FRERES HOLDING SA, in Zug, CHE-103.451.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2015, Publ. 2208251). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gay, Jacques-Hubert, von Genève, in Bagnes, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vandoeuvres]; Gay, Isabelle, von Genève, in Bagnes, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vandoeuvres].

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