Merz Gruppe Holding AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 5 juin 2026 · Radiation

   n° 1006669104

   Publiée sous Merz Erdbau AG

   Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Merz Gruppe Holding AG, in Gebenstorf (CHE-105.028.325), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

2. 5 juin 2026 · Modification

   n° 1006669103

   Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Merz Erdbau AG, in Gebenstorf (CHE-104.212.665), gemäss Fusionsvertrag vom 22.05.2026 und Bilanz per 31.12.2025. Aktiven von CHF 402'898.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'650.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

   Publication précédente du 10 juin 2025

3. 10 juin 2025 · Modification

   n° 1006351663

   Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Merz Logistik AG, in Gebenstorf (CHE-105.614.718), gemäss Fusionsvertrag vom 26.05.2025 und Bilanz per 31.12.2024. Aktiven von CHF 264'099.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'925.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

   Publication précédente du 26 août 2024

4. 10 juin 2025 · Radiation

   n° 1006351662

   Publiée sous Merz Logistik AG

   Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Merz Gruppe Holding AG, in Gebenstorf (CHE-105.028.325), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

5. 26 août 2024 · Modification

   n° 1006114223

   Nouvelles personnes

   Kevin Rommel · procuration collective à deux

   Personnes sortantes

   Doris Nelson · procuration collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nelson, Doris, von Illnau-Effretikon, in Gretzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rommel, Kevin, von Zürich, in Laufen-Uhwiesen, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Publication précédente du 8 févr. 2024

6. 8 févr. 2024 · Modification

   n° 1005956346

   Siège

   Baden → Gebenstorf

   Adresse

   c/o Megura AG, Theaterplatz 3, 5400 Baden → Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf

   But

   Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, das Veräussern und die Finanzierung von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Texte publié

   Statutenänderung: 02.02.2024. Sitz neu: Gebenstorf. Domizil neu: Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, das Veräussern und die Finanzierung von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

   Publication précédente du 12 avr. 2023

7. 12 avr. 2023 · Modification

   n° 1005721910

   Nouvelles personnes

   Martin Eberhard · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Patrick Eberhard · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Reinhard Ernst · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   OBT AG · Organe de révision

   Doris Nelson · procuration collective à deux

   Personnes sortantes

   Thomas Widmer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Susanne Merz · procuration collective à deux

   Reto Pirotta · signature collective à deux

   Pascal Bersier · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Collin Frei · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   André Renggli · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   BDO AG · Organe de révision

   Esther Mirjam de Boer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Thomas Merz · Président du conseil d’administration · Délégué du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Thomas, von Hausen AG, in Birrhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle; Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eberhard, Martin, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Eberhard, Patrick, von Kloten, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst, Reinhard, von Würenlos, in Böttstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle; Nelson, Doris, von Illnau-Effretikon, in Gretzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Publication précédente du 11 févr. 2020

8. 11 févr. 2020 · Modification

   n° 1004827372

   Nouvelles personnes

   Pascal Bersier · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Collin Frei · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   André Renggli · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 9 janv. 2020

9. 9 janv. 2020 · Modification

   n° 1004800332

   Personnes sortantes

   Walter Tschudin · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Dr. Peter Heer · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschudin, Walter, von Lupsingen, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 25 nov. 2019

10. 25 nov. 2019 · Modification

    n° 1004767311

    Adresse

    Mellingerstrasse 6, 5400 Baden → c/o Megura AG, Theaterplatz 3, 5400 Baden

    Texte publié

    Domizil neu: c/o Megura AG, Theaterplatz 3, 5400 Baden.

    Publication précédente du 4 juil. 2019

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