Klüber Lubrication AG (Schweiz)

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 11 févr. 2026 · Modification

   n° 1006566071

   Nouvelles personnes

   Torsten Jaschan · Vice-président du conseil d’administration · Secrétaire du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Dr. Christian Berner · Directeur · signature collective à deux

   Jürgen Kopp · Vice-président du conseil d’administration · Secrétaire du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kopp, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berner, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jaschan, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 22 sept. 2025

2. 22 sept. 2025 · Modification

   n° 1006438354

   But

   Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und Import von chemisch-technischen Produkten, insbesondere Schmier- und Trennstoffen und verwandten Produkten. Die Gesellschaft kann auch solche Produkte für den schweizerischen Markt herstellen. Vorrangig vertreibt die Gesellschaft die Produkte der Klueber Lubrication-Unternehmungen auf dem schweizerischen Markt. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Beteiligungen, Finanzinstrumente und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, die mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

   Texte publié

   Statutenänderung: 14.08.2025. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und Import von chemisch-technischen Produkten, insbesondere Schmier- und Trennstoffen und verwandten Produkten. Die Gesellschaft kann auch solche Produkte für den schweizerischen Markt herstellen. Vorrangig vertreibt die Gesellschaft die Produkte der Klueber Lubrication-Unternehmungen auf dem schweizerischen Markt. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Beteiligungen, Finanzinstrumente und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, die mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch jeweils eingetragene Adresse der Aktionäre bzw. Zustellungsbevollmächtigten.

   Publication précédente du 5 avr. 2022

3. 5 avr. 2022 · Modification

   n° 1005442780

   Nouvelles personnes

   Ari-Pekka Holm · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Marc Volkmer · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Caroline Villard · signature collective à deux

   Jörn Bechert · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bechert, Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Villard, Caroline, von Rheinwald, in Seegräben, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Holm, Ari-Pekka, finnischer Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Volkmer, Marc, von Untereggen, in Mönchaltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 26 oct. 2020

4. 26 oct. 2020 · Modification

   n° 1005007553

   Nouvelles personnes

   PricewaterhouseCoopers AG · Organe de révision

   Personnes sortantes

   Ernst & Young AG · Organe de révision

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 17 août 2020

5. 17 août 2020 · Modification

   n° 1004958557

   Nouvelles personnes

   Caroline Villard · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Marc Volkmer · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Volkmer, Marc, von Untereggen, in Mönchaltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Villard, Caroline, von Rheinwald, in Seegräben, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 5 août 2020

6. 5 août 2020 · Modification

   n° 1004951745

   Nouvelles personnes

   Dr. Christian Berner · Directeur · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Jörn Bechert · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Jürgen Kopp · Président du conseil d’administration · Secrétaire du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bechert, Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kopp, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Berner, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 19 déc. 2017

7. 19 déc. 2017 · Changement d'organes

   n° 3939973

   Nouvelles personnes

   Jörn Bechert · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Marc Volkmer · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Maik Lucas · Directeur · signature collective à deux

   Dieter Becker · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Jürgen Kopp · Vice-président du conseil d’administration · Secrétaire du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Klüber Lubrication AG (Schweiz), in Zürich, CHE-105.973.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2016, Publ. 3055951). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Becker, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Iffeldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lucas, Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Stallikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kopp, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bechert, Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Volkmer, Marc, von Untereggen, in Mönchaltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

8. 15 sept. 2016 · Changement d'organes

   n° 3055951

   Personnes sortantes

   Caroline Villard · signature collective à deux

   Texte publié

   Klüber Lubrication AG (Schweiz), in Zürich, CHE-105.973.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, Publ. 2898879). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Villard, Caroline, von Hinterrhein, in Seegräben, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

9. 20 juin 2016 · Changement d'organes

   n° 2898879

   Nouvelles personnes

   Stefano Bortoletto · Directeur · signature collective à deux

   Texte publié

   Klüber Lubrication AG (Schweiz), in Zürich, CHE-105.973.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2016, Publ. 2796751). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bortoletto, Stefano, von Herisau, in Herisau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

10. 25 avr. 2016 · Changement d'organes

    n° 2796751

    Nouvelles personnes

    Caroline Villard · signature collective à deux

    Texte publié

    Klüber Lubrication AG (Schweiz), in Zürich, CHE-105.973.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2016, Publ. 2734167). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Villard, Caroline, von Hinterrhein, in Seegräben, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Entités liées