Melandra Invest SA

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 11 juin 2026 · Modification

   n° 1006674618

   Nouvelles personnes

   Auditam Fiduciaire Michaël Amsellem · organe de révision

   Personnes sortantes

   Fidesma Audit Sàrl · organe de révision

   Texte publié

   Fidesma Audit Sàrl (CHE-285.703.335) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Auditam Fiduciaire Michaël Amsellem (CHE-110.079.742), à Genève.

   Publication précédente du 28 oct. 2024

2. 28 oct. 2024 · Modification

   n° 1006164545

   Raison sociale

   Melandra Invest AG → Melandra Invest SA

   Siège

   Baar → Genève

   Adresse

   aucune indication → c/o PKF Fiduciaire SA, Rue des Battoirs 7, 1205 Genève

   But

   d'acquérir, de détenir et de gérer des participations dans toutes sociétés ou entreprises, en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de participations dans toute société ayant pour but l'acquisition d'immeubles en Suisse, ainsi que toutes activités de conseil en matière financière. La société peut en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son but. Elle peut conclure des opérations avec des sociétés affiliées, notamment ses actionnaires directs et indirects et d'autres sociétés du groupe, accorder des prêts et garanties de toute nature pour couvrir les engagements des sociétés affiliées, y compris des nantissements, des cessions à titre de sûreté, des cessions à titre de garantie, des garanties et des cautionnements, avec ou sans contrepartie.

   Nouvelles personnes

   Sacha Boquete · adm. · signature individuelle

   Fidesma Audit Sàrl · organe de révision

   Personnes sortantes

   (CHE­113.025.688) MUTARA Audit AG · organe de révision

   Dr. Herbert Trachsler · adm. · signature individuelle

   Texte publié

   Nouveau siège: Genève, Rue des Battoirs 7, c/o PKF Fiduciaire SA, 1205 Genève. Nouvelle raison sociale: Melandra Invest SA. Nouveaux statuts du 10.10.2024. But: d'acquérir, de détenir et de gérer des participations dans toutes sociétés ou entreprises, en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de participations dans toute société ayant pour but l'acquisition d'immeubles en Suisse, ainsi que toutes activités de conseil en matière financière. La société peut en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son but. Elle peut conclure des opérations avec des sociétés affiliées, notamment ses actionnaires directs et indirects et d'autres sociétés du groupe, accorder des prêts et garanties de toute nature pour couvrir les engagements des sociétés affiliées, y compris des nantissements, des cessions à titre de sûreté, des cessions à titre de garantie, des garanties et des cautionnements, avec ou sans contrepartie. Communication aux actionnaires: par écrit (courrier simple ou recommandé) ou par courriel. Trachsler Dr. Herbert n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Administration: Boquete Sacha, de Thônex, à Nyon, avec signature individuelle. MUTARA Audit AG (CHE-113.025.688) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Fidesma Audit Sàrl (CHE-285.703.335), à Genève.

   Publication précédente du 28 juin 2023

3. 28 oct. 2024 · Modification · Zoug

   n° 1006164012

   Siège

   Baar → Genève

   Adresse

   c/o Walter Wyrsch Treuhand, Dorfstrasse 38, 6341 Baar → c/o PKF Fiduciaire SA, Rue des Battoirs 7, 1205 Genève

   Nouvelles personnes

   Sacha Boquete · adm. · signature individuelle

   Fidesma Audit Sàrl · organe de révision

   Personnes sortantes

   (CHE­113.025.688) MUTARA Audit AG · organe de révision

   Dr. Herbert Trachsler · adm. · signature individuelle

   Texte publié

   Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève (Firma neu: Melandra Invest SA) im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

   Publication précédente du 28 juin 2023

4. 28 juin 2023 · Modification · Zoug

   n° 1005780234

   Adresse

   c/o PRV Provides Treuhandgesellschaft, Dorfstrasse 38, 6341 Baar → c/o Walter Wyrsch Treuhand, Dorfstrasse 38, 6341 Baar

   Texte publié

   Domizil neu: c/o Walter Wyrsch Treuhand, Dorfstrasse 38, 6341 Baar. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PRV Provides Treuhandgesellschaft AG (CHE-106.617.116), in Baar, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: MUTARA Audit AG (CHE-113.025.688), in Baar, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 10 août 2020

5. 10 août 2020 · Modification · Zoug

   n° 1004954650

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: A. Schaufelberger Treuhand, in Baar, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PRV Provides Treuhandgesellschaft AG (CHE-106.617.116), in Baar, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 18 nov. 2019

6. 18 nov. 2019 · Modification · Zoug

   n° 1004761437

   Statutenänderung: 07.11.2019. Aktien neu: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Entités liées