Steinfels Weinauktionen AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 10 juin 2024 · Modification

   n° 1006051894

   Nouvelles personnes

   Crowe Curator Audit AG · Organe de révision

   Personnes sortantes

   PricewaterhouseCoopers AG · Organe de révision

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Crowe Curator Audit AG (CHE-105.847.033), in Zürich, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 17 oct. 2023

2. 17 oct. 2023 · Modification

   n° 1005862081

   Raison sociale

   Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG → Steinfels Weinauktionen AG

   But

   Die Gesellschaft bezweckt das Durchführen von Weinauktionen. Die Gesellschaft kann Expertisen und Schätzungen von Wein erstellen sowie Weinevents durchführen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und Lizenzen sowie andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten oder veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Texte publié

   Statutenänderung: 06.10.2023. Firma neu: Steinfels Weinauktionen AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Durchführen von Weinauktionen. Die Gesellschaft kann Expertisen und Schätzungen von Wein erstellen sowie Weinevents durchführen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und Lizenzen sowie andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten oder veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Publication précédente du 9 oct. 2023

3. 9 oct. 2023 · Modification

   n° 1005855388

   Nouvelles personnes

   Alexander Höfer · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Luca Stefan Höfer · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Rainer Scherrer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Marc Fischer · Président du conseil d’administration · Gérant · signature collective à deux

   Josef Frei · signature collective à deux

   Sabrina Eldner · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Corinne Fischer · Vice-présidente du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fischer, Corinne, von Aarau und Menziken, in Luzern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eldner, Sabrina, von Luzern, in Alpnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Josef, von Sursee, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Höfer, Luca Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fischer, Marc, von Aarau und Menziken, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Höfer, Alexander, von Küsnacht (ZH), in Silvaplana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Scherrer, Rainer, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 8 juin 2023

4. 8 juin 2023 · Modification

   n° 1005763454

   Capital

   CHF 600'000 → CHF 150'000

   Capital libéré

   CHF 600'000 → CHF 150'000

   But

   Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Getränken aller Art, den Betrieb von Verkaufsläden sowie das Durchführen von Weinauktionen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und Lizenzen sowie andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten oder veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Texte publié

   Statutenänderung: 01.06.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Getränken aller Art, den Betrieb von Verkaufsläden sowie das Durchführen von Weinauktionen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und Lizenzen sowie andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten oder veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 150'000.00 [bisher: CHF 600'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 150'000.00 [bisher: CHF 600'000.00]. Aktien neu: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.06.2023 werden 450 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 01.06.2023 festgestellt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

   Publication précédente du 16 mai 2023

5. 16 mai 2023 · Modification

   n° 1005746998

   Personnes sortantes

   Sabrina Suter · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eldner, Sabrina, von Luzern, in Alpnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Suter, Sabrina, in Engelberg].

   Publication précédente du 23 déc. 2022

6. 23 déc. 2022 · Modification

   n° 1005636871

   Nouvelles personnes

   Sabrina Suter · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Robert Haas · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Haas, Robert, von Horw und Luzern, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Suter, Sabrina, von Luzern, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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