Transgourmet Holding AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 15 juil. 2026 · Modification

   n° 1006707485

   Nouvelles personnes

   Salome Hofer · Secrétaire du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Jörg Ledermann · Secrétaire du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ledermann, Jörg, von Therwil, in Witterswil, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hofer, Salome, von Basel, in Basel, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 19 mai 2026

2. 19 mai 2026 · Modification

   n° 1006654054

   But

   Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, die insbesondere im Bereich Gastronomie-Grosshandel (Cash & Carry und Food Services) tätig sind oder eine damit zusammenhängende Tätigkeit ausüben. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften (direkt oder indirekt) Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren. Die Gesellschaft kann für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Garantien, Sicherheiten und andere Verpflichtungen jeglicher Art gewähren, einschliesslich durch fiduziarische Übereignungen oder Abtretungen von und Pfandrechten an Vermögenswerten der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann ferner ein Cash-Pooling (jeglicher Art) betreiben oder daran teilnehmen. Jede in diesem Absatz genannte Transaktion kann unabhängig von allfälligen Klumpenrisiken und mit oder ohne Gegenleistung erfolgen.

   Personnes sortantes

   Joos Sutter · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Adrian Werren · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Statutenänderung: 30.03.2026. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, die insbesondere im Bereich Gastronomie-Grosshandel (Cash & Carry und Food Services) tätig sind oder eine damit zusammenhängende Tätigkeit ausüben. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften (direkt oder indirekt) Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren. Die Gesellschaft kann für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Garantien, Sicherheiten und andere Verpflichtungen jeglicher Art gewähren, einschliesslich durch fiduziarische Übereignungen oder Abtretungen von und Pfandrechten an Vermögenswerten der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann ferner ein Cash-Pooling (jeglicher Art) betreiben oder daran teilnehmen. Jede in diesem Absatz genannte Transaktion kann unabhängig von allfälligen Klumpenrisiken und mit oder ohne Gegenleistung erfolgen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronische Zustellung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sutter, Joos, von Safiental, in Rheinwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Versam, in Schüpfen]; Werren, Adrian, von Zweisimmen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen].

   Publication précédente du 30 avr. 2026

3. 30 avr. 2026 · Modification

   n° 1006639104

   Nouvelles personnes

   Erdmann Rauer · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rauer, Erdmann, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

   Publication précédente du 24 mars 2026

4. 24 mars 2026 · Modification

   n° 1006605018

   Nouvelles personnes

   Jan Kunath · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

   Personnes sortantes

   Erdmann Rauer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rauer, Erdmann, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kunath, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Bergisch Gladbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

   Publication précédente du 7 janv. 2026

5. 7 janv. 2026 · Modification

   n° 1006529997

   Personnes sortantes

   Josef Sanktjohanser · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sanktjohanser, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 20 oct. 2025

6. 20 oct. 2025 · Modification

   n° 1006462142

   Personnes sortantes

   Doris Leuthard Hausin · Vice-présidente du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leuthard Hausin, Doris, von Merenschwand und Sarnen, in Ascona, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Merenschwand].

   Publication précédente du 14 févr. 2024

7. 14 févr. 2024 · Modification

   n° 1005960980

   Nouvelles personnes

   Jörg Ledermann · Secrétaire du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ledermann, Jörg, von Therwil, in Witterswil, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 11 mai 2023

8. 11 mai 2023 · Modification

   n° 1005743990

   Personnes sortantes

   Doris Leuthard Hausin · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Hansueli Loosli · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Joos Sutter · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Loosli, Hansueli, von Wyssachen, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sutter, Joos, von Versam, in Schüpfen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Leuthard Hausin, Doris, von Merenschwand und Sarnen, in Merenschwand, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publication précédente du 29 juin 2021

9. 29 juin 2021 · Modification

   n° 1005232047

   But

   Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, die insbesondere im Bereich Gastronomie-Grosshandel (Cash & Carry und Food Services) tätig sind oder eine damit zusammenhängende Tätigkeit ausüben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien und Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite, Garantien oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

   Texte publié

   Statutenänderung: 22.06.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, die insbesondere im Bereich Gastronomie-Grosshandel (Cash & Carry und Food Services) tätig sind oder eine damit zusammenhängende Tätigkeit ausüben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien und Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite, Garantien oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 11.01.2011 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 11.01.2011 gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.01.2011 21'200 Namenaktien zu EUR 100.00 der transGourmet Holding SE, in Köln (DE), wofür 5'200'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.]

   Publication précédente du 28 févr. 2020

10. 28 févr. 2020 · Modification

    n° 1004841308

    Nouvelles personnes

    Erdmann Rauer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

    Personnes sortantes

    Joos Sutter · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

    Dr. Irene Kaufmann · Vice-présidente du conseil d’administration · signature collective à deux

    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kaufmann, Dr. Irene, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sutter, Joos, von Versam, in Schüpfen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rauer, Erdmann, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 16 juil. 2019

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No 148795 · 32-01

déposée le 29 sept. 2025