Sumex AG

10 oct. 2025Modification · Zurich

Mutation Sumex AG, Zürich

Sumex AG, in Zürich, CHE-133.875.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2025, Publ. 1006247488). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), in Lausanne, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pitton, Yves, von Oppens, in Belmont-sur-Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Krauer, Werner, von Schmerikon, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

5 févr. 2025Modification · Zurich

Mutation Sumex AG, Zürich

Sumex AG, in Zürich, CHE-133.875.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864173). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zürcher, Christof, von Rüderswil, in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meli, Dr. Caroline, von Mels, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

19 oct. 2023Modification · Vaud

Mutation Sumex SA, Lausanne, nouveau Zürich

Sumex SA, à Lausanne, CHE-133.875.997 (FOSC du 22.06.2022, p. 0/1005502064). La société ayant transféré son siège à Zürich sous la raison de commerce Sumex AG, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

19 oct. 2023Modification · Zurich

Mutation Sumex SA, Lausanne, neu Sumex AG, Zürich

Sumex SA, bisher in Lausanne, CHE-133.875.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005502064). Statutenänderung: 11.10.2023. Firma neu: Sumex AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Sumex SA) (Sumex Ltd). Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Flurstrasse 62, 8048 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung und den Betrieb von Software, unter anderem für die Bereiche Gesundheit und Sozialversicherungen sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann: Patente, Herstellungsverfahren und Marken kaufen, nutzen, verkaufen oder tauschen und Lizenzen dafür vergeben oder nutzen, alle finanziellen, kommerziellen und industriellen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im Inland und im Ausland errichten, sich an Unternehmungen beteiligen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Verbindung stehen, Aktionären oder Dritten Darlehen oder Garantien gewähren, wenn dies den Interessen der Gesellschaft förderlich ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie jedem anderen Unternehmen des Konzerns Darlehen gewähren und ihre Verpflichtungen gegenüber Dritten in irgendeiner Weise absichern, insbesondere durch Pfandrechte, Abtretungen oder Sicherungsübereignungen oder Garantien jeglicher Art, entgeltlich oder unentgeltlich, oder sich an der Zentralisierung von Bargeld (cash pooling) innerhalb des Konzerns beteiligen. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss Vertrag vom 09.05.2022: 37'500 Namenaktien zu CHF 10.00 und 15'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00 der Gesellschaft "Secon AG" (CHE-103.737.853), in Fehraltorf, für CHF 16'500'000.00; als Gegenleistung werden 57'480 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben und CHF 10'477'500.00 als Forderung den Sacheinlegern gutgeschrieben werden. [bisher: Apport en nature et reprise de biens: selon contrat du 09.05.2022: 37'500 actions nominatives de CHF 10 et 15'000 bons de participations nominatifs de CHF 10 de la société "Secon AG" (CHE-103.737.853), à Fehraltorf, pour CHF 16'500'000; en contrepartie, il est remis 57'480 actions nominatives de CHF 1, le solde de CHF 10'477'500 constituant des créances des apporteurs contre la société.]. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen durch elektronische Post (E-Mail) oder durch Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionärinnen und Aktionäre. Zweigniederlassung neu: [Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Zurich (CHE-194.727.618)].

22 juin 2022Modification · Vaud

Mutation Sumex SA, Lausanne

Sumex SA, à Lausanne, CHE-133.875.997 (FOSC du 24.05.2022, p. 0/1005481165). Moret Cédric et Lagutaine Ferruccio ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. La Rosa Antonio, dont la procuration est éteinte, est nommé administrateur avec signature collective à deux. Schurink Jeroen, qui n'est plus sous-directeur, est nommé administrateur. Krauer Werner, de Schmerikon, à Freienbach, président avec signature collective à deux, Pitton Yves, de Oppens, à Belmont-sur-Lausanne, vice-président avec signature collective à deux, Tosti Ilenia, de Winterthur, à Seuzach, avec signature collective à deux, et Zürcher Christof, de Rüderswil, à Murten, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

24 mai 2022Modification · Vaud

Mutation Sumex SA, Lausanne

Sumex SA, à Lausanne, CHE-133.875.997 (FOSC du 04.03.2021, p. 0/1005115881). Statuts modifiés le 09.05.2022. Augmentation ordinaire du capital-actions par apport en nature et reprise de biens selon contrat du 09.05.2022: 37'500 actions nominatives de CHF 10 et 15'000 bons de participations nominatifs de CHF 10 de la société "Secon AG" (CHE-103.737.853), à Fehraltorf, pour CHF 16'500'000; en contrepartie, il est remis 57'480 actions nominatives de CHF 1, le solde CHF 10'477'500 constituant des créances des apporteurs contre la société. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 157'480, divisé en 157'480 actions nominatives de CHF 1.

4 mars 2021Modification · Vaud

Mutation Sumex SA, Lausanne

Sumex SA, à Lausanne, CHE-133.875.997 (FOSC du 03.12.2019, p. 0/1004773922). Signature collective à deux est conférée à Schurink Jeroen, de Collex-Bossy, à Choulex, sous-directeur.

3 déc. 2019Modification · Vaud

Mutation Sumex SA, Lausanne

Sumex SA, à Lausanne, CHE-133.875.997 (FOSC du 08.11.2019, p. 0/1004755792). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Zurich (CHE-194.727.618).

19 nov. 2019Nouvelle inscription · Zurich

Neueintragung Sumex SA, Zürich

Sumex SA, in Zürich, CHE-194.727.618, c/o Elca Informatik AG, Flurstrasse 62, 8048 Zürich, schweizerische Zweigniederlassung (Neueintragung). Identifikationsnummer Hauptsitz: CHE-133.875.997. Firma Hauptsitz: Sumex SA (Sumex AG) (Sumex Ltd). Rechtsform Hauptsitz: Aktiengesellschaft. Hauptsitz: Lausanne.

8 nov. 2019Nouvelle inscription · Vaud

Nouvelles entrées Sumex SA, Lausanne

Sumex SA (Sumex AG) (Sumex Ltd), à Lausanne, Avenue Frédéric-César-de-la-Harpe 22-24, c/o Elca informatique SA, 1007 Lausanne, CHE-133.875.997. Nouvelle société anonyme. Statuts: 30 octobre 2019. But: la société a pour but le développement, la commercialisation et l'exploitation de logiciels notamment pour les domaines de la santé et des assurances sociales ainsi que la prestation de tous services dans ces domaines (pour but complet cf. statuts). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions nominatives de CHF 1. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par lettre recommandée. Administration: Moret Cédric, de Clarmont, à Perroy, président, Lagutaine Ferruccio, d'Italie, à Zumikon, et Wassenberg Laurent, de Jongny, à Blonay, les trois avec signature collective à deux. Procuration collective à deux est conférée à Boog Raphael, de Knutwil, à Zurich, La Rosa Antonio, de Thoune, à Adliswil, et Musterle Felix, de Zurich, à Zumikon. Organe de révision: Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), à Lausanne.