Smart Wealth AG in Liquidation

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 16 mai 2024 · Modification

   n° 1006032961

   Raison sociale

   Smart Wealth AG → Smart Wealth AG in Liquidation

   Personnes sortantes

   Martin Simon Velten · Membre de la direction · signature collective à deux

   Dr. Miroslav Mitev · Président du conseil d’administration · Président de la direction · signature collective à deux

   Texte publié

   Firma neu: Smart Wealth AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.03.2024 aufgelöst. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mitev, Dr. Miroslav, österreichischer Staatsangehöriger, in Mönchaltorf, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Velten, Martin Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Mönchaltorf, Mitglied der Geschäftsleitung (COO), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publication précédente du 30 août 2023

2. 30 août 2023 · Modification

   n° 1005826468

   Capital

   CHF 100'000 → CHF 125'000

   Capital libéré

   CHF 100'000 → CHF 125'000

   Texte publié

   Statutenänderung: 13.04.2023. Aktienkapital neu: CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 125'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 02.03./13.04.2023 wird eine Forderung von CHF 496'920.00 verrechnet, wofür 25'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

   Publication précédente du 19 avr. 2023

3. 19 avr. 2023 · Modification

   n° 1005726973

   But

   Die Gesellschaft bezweckt in und von der Schweiz aus die Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere Vermögensverwaltungsleistungen für private, professionelle und institutionelle Kunden sowie die Verwaltung von Kollektivvermögen unter den Schwellenwerten gemäss Art. 24 Abs. 2 FINIG. Die Gesellschaft kann Finanzprodukte entwickeln und Finanzinformationen verbreiten, insbesondere über elektronische Medien. Aktivitäten, welche eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändlerin voraussetzen, sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

   Texte publié

   Statutenänderung: 26.01.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt in und von der Schweiz aus die Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere Vermögensverwaltungsleistungen für private, professionelle und institutionelle Kunden sowie die Verwaltung von Kollektivvermögen unter den Schwellenwerten gemäss Art. 24 Abs. 2 FINIG. Die Gesellschaft kann Finanzprodukte entwickeln und Finanzinformationen verbreiten, insbesondere über elektronische Medien. Aktivitäten, welche eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändlerin voraussetzen, sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

   Publication précédente du 27 janv. 2023

4. 27 janv. 2023 · Modification

   n° 1005662940

   Nouvelles personnes

   Cyrill Andreas Escher · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Paul Max Baumgartner · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Dr. Miroslav Mitev · Délégué du conseil d’administration · Président de la direction · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Baumgartner, Paul Max, von Oberrieden, in Mönchaltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mitev, Dr. Miroslav, österreichischer Staatsangehöriger, in Mönchaltorf, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Escher, Cyrill Andreas, von Basel, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 20 avr. 2022

5. 20 avr. 2022 · Modification

   n° 1005453817

   But

   Die Gesellschaft bezweckt in und von der Schweiz aus die Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere Vermögensverwaltungsleistungen für private, professionelle und institutionelle Kunden. Die Gesellschaft kann Finanzprodukte entwickeln und Finanzinformationen verbreiten, insbesondere über elektronische Medien. Aktivitäten, welche eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändlerin voraussetzen, sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

   Texte publié

   Statutenänderung: 01.04.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt in und von der Schweiz aus die Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere Vermögensverwaltungsleistungen für private, professionelle und institutionelle Kunden. Die Gesellschaft kann Finanzprodukte entwickeln und Finanzinformationen verbreiten, insbesondere über elektronische Medien. Aktivitäten, welche eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändlerin voraussetzen, sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

   Publication précédente du 23 août 2021

6. 23 août 2021 · Modification

   n° 1005275319

   Nouvelles personnes

   Melanie Heldenberg · Directrice · signature collective à deux

   Martin Simon Velten · Membre de la direction · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Paul Max Baumgartner · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Dr. Miroslav Mitev · Délégué du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumgartner, Paul Max, von Oberrieden, in Mönchaltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Mitev, Dr. Miroslav, österreichischer Staatsangehöriger, in Mönchaltorf, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wien (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Velten, Martin Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Mönchaltorf, Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heldenberg, Melanie, österreichische Staatsangehörige, in Einsiedeln, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 20 déc. 2019

7. 20 déc. 2019 · Modification

   n° 1004789010

   Personnes sortantes

   BSP Revisions AG · Organe de révision

   Texte publié

   Gemäss Erklärung vom 10.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BSP Revisions AG (CHE-107.333.578), in Zug, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 25 juil. 2018

8. 25 juil. 2018 · Changement d'organes

   n° 4380303

   Nouvelles personnes

   BSP Revisions AG · Organe de révision

   Personnes sortantes

   Aeberli Treuhand AG · Organe de révision

   Texte publié

   Smart Wealth AG, in Zürich, CHE-341.995.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3363083). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BSP Revisions AG (CHE-107.333.578), in Zug, Revisionsstelle.

9. 22 févr. 2017 · Changement d'organes

   n° 3363083

   Personnes sortantes

   Roland Meier · Directeur · signature collective à deux

   Texte publié

   Smart Wealth AG, in Zürich, CHE-341.995.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, Publ. 2897515). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Langenzersdorf (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

10. 17 juin 2016 · Nouvelle inscription

    n° 2897515

    Nouvelles personnes

    Aeberli Treuhand AG · Organe de révision

    Paul Max Baumgartner · Président du conseil d’administration · signature individuelle

    Roland Meier · Directeur · signature collective à deux

    Dr. Miroslav Mitev · Délégué du conseil d’administration · signature individuelle

    Texte publié

    Smart Wealth AG, in Zürich, CHE-341.995.334, Bellerivestrasse 18, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 10.06.2016. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt in und von der Schweiz aus die Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen für private und institutionelle Kunden. Die Gesellschaft kann Finanzprodukte entwickeln und Finanzinformationen verbreiten, insbesondere über elektronische Medien. Aktivitäten welche eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändlerin voraussetzen, sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Publikationsorgan oder - soweit die Aktionäre bekannt sind - durch eingeschriebenen Brief oder E-Mail mit Empfangsbestätigung an die Aktionäre. Eingetragene Personen: Baumgartner, Paul Max, von Oberrieden, in Mönchaltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mitev, Dr. Miroslav, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Meier, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Langenzersdorf (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

Procédures et appels

1. 2 août 2024 · Liquidation, créanciers appelés

   LS01-0000048880

   Publié par

   Smart Wealth AG in Liquidation

Faillites, poursuites, concordats, appels aux créanciers et communications aux associés, tels que la Feuille officielle suisse du commerce les publie.

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