JC Switzerland Holding AG
Société anonyme · Zug
Registre du commerce
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 22 oct. 2021
- Capital
- CHF 10'377'527, entièrement libéré
- IDE
- CHE-392.834.977
- Siège
- Zug
- Canton
- Zoug
But
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, im Besonderen auf dem Gebiet des Handels und der Dienstleistungen. Sie kann andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.
- Raison sociale dans d’autres langues
- JC Switzerland Holding SAJC Switzerland Holding Ltd
- Forme juridique
- Société anonyme
- Adresse
- Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug
- CH-ID
- CH17030463948
- Statuts
- 22 oct. 2021, 10 déc. 2021, 11 févr. 2022, 13 août 2024
- Source
- Extrait officiel, Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 24 sept. 2026
Organes et signataires
Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Italie, Mailand (IT)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Luzern
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Lenk, Zürich
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, München (DE)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Zollikon
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Emmerthal (DE)
Directeur · signature collective à deux · nationalité : Canada, Vaduz (LI)
Organe de révision · Zürich
Anciens organes (12)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Oberägeri
Présidente du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Canada, Düsseldorf (DE)
Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Canada, Zug
Directeur · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Emmerthal (DE)
Directrice · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Frankfurt (DE)
Directeur · signature collective à deux · originaire de Kaltbrunn, Bellikon
Directeur · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Düsseldorf (DE)
Directrice · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Zollikon
Directeur · signature collective à deux · originaire de Rougemont, Uitikon
Directeur · signature collective à deux · nationalité : Canada, Zug
Directeur · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Emmerthal (DE)
Directeur · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Zug
Annonces du registre
24 sept. 2026 · Modification
- Nouvelles personnes
- Dr. Johannes Schulte · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
Texte publié
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schulte, Dr. Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
20 mai 2025 · Modification
- Personnes sortantes
- Patrick Cloppenburg · Directeur · signature collective à deux
Texte publié
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cloppenburg, Patrick, kanadischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].
7 mai 2025 · Modification
- Nouvelles personnes
- Benjamin Büscher · Membre du conseil d’administration · signature collective à deuxStefano Della Valle · Président du conseil d’administration · signature collective à deuxCornelia Zeller · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
- Personnes sortantes
- Dr. David Sidney Barst · Membre du conseil d’administration · signature collective à deuxCatharina Cloppenburg · Présidente du conseil d’administration · signature collective à deuxPatrick Cloppenburg · Président du conseil d’administration · signature collective à deuxDr. Laura Barbara Greimel · Directrice · signature collective à deuxErnst-Albrecht von Hake · Directeur · signature collective à deux
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cloppenburg, Catharina, kanadische Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Co-Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Barst, Dr. David Sidney, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Della Valle, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Büscher, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greimel, Dr. Laura Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zeller, Cornelia, von Lenk, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Hake, Ernst-Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Emmerthal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cloppenburg, Patrick, kanadischer Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Co-Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
6 févr. 2025 · Modification
- Personnes sortantes
- Cyril Bouquet · Directeur · signature collective à deuxErnst-Albrecht von Hake · Directeur · signature collective à deux
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bouquet, Cyril, von Rougemont, in Uitikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Hake, Ernst-Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Emmerthal (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].
16 août 2024 · Modification
- Capital
- CHF 10'211'722.22 → CHF 10'377'527
- Capital libéré
- CHF 10'211'722.22 → CHF 10'377'527
- But
- Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, im Besonderen auf dem Gebiet des Handels und der Dienstleistungen. Sie kann andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.
Texte publié
Statutenänderung: 13.08.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, im Besonderen auf dem Gebiet des Handels und der Dienstleistungen. Sie kann andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Aktienkapital neu: CHF 10'377'527.00 [bisher: CHF 10'211'722.22]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 10'377'527.00 [bisher: CHF 10'211'722.22]. Aktien neu: 231'444'444 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 und 806'308'256 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 214'863'966 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 und 806'308'256 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen (zzgl. Zins) von insgesamt CHF 9'991'586.67, wofür 16'580'478 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
8 févr. 2024 · Modification
- Personnes sortantes
- Dr. Stephan Fanderl · Directeur · signature collective à deux
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fanderl, Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
3 nov. 2023 · Modification
- Nouvelles personnes
- Cyril Bouquet · Directeur · signature collective à deux
Texte publié
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bouquet, Cyril, von Rougemont, in Uitikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
13 juil. 2023 · Modification
- Nouvelles personnes
- Dr. Laura Barbara Greimel · Directrice · signature collective à deux
- Personnes sortantes
- Dr. Katharina Andrea Kneisel · Directrice · signature collective à deuxGordian Urs Giger · Directeur · signature collective à deux
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Giger, Gordian Urs, von Kaltbrunn, in Bellikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kneisel, Dr. Katharina Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Frankfurt (DE), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Greimel, Dr. Laura Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
5 oct. 2022 · Modification
- Nouvelles personnes
- Dr. Stephan Fanderl · Directeur · signature collective à deux
Texte publié
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fanderl, Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
13 juil. 2022 · Modification
- Nouvelles personnes
- Gordian Urs Giger · Directeur · signature collective à deux
Texte publié
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Giger, Gordian Urs, von Kaltbrunn, in Bellikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publications antérieures (6)
31 mai 2022 · Modification
- Nouvelles personnes
- Dr. Katharina Andrea Kneisel · Directrice · signature collective à deux
- Personnes sortantes
- Ernst-Albrecht von Hake · Directeur · signature collective à deux
Texte publié
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kneisel, Dr. Katharina Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Frankfurt (DE), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Hake, Ernst-Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Emmerthal (DE)].
22 avr. 2022 · Modification
Publiée sous JC New Retail AG
- Raison sociale
- JC New Retail GmbH → JC New Retail AG
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée → Société anonyme
- Capital libéré
- aucune indication → CHF 200'000
- But
- Der Zweck der Gesellschaft ist (i) die Erbringung von kaufmännischen, technischen und sonstigen Services und Dienstleistungen aller Art für den eigenen Geschäftsbetrieb und/oder für mit der Gesellschaft direkt oder indirekt verbundene Unternehmen für und im Zusammenhang mit dem Entwurf, der Herstellung, dem Erwerb und dem Vertrieb (Gross-, Einzel- und Versandhandel, letzteres auch in Form des E-Commerce) von allen Produkten des Ge- und Verbrauchsgüterbedarfs; (ii) die Vergabe von Konzessionen und der Abschluss von Franchise- und Lizenzverträgen im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen gemäss lit. (i); (iii) die Entwicklung und Ausarbeitung von Konzepten und Strategien für die Erbringung von Leistungen gemäss lit. (i) und lit. (ii); (iv) der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung, die Lizenzierung, die Vermarktung und die Veräusserung von Marken, Domains und anderen Immaterialgüterrechten; (v) die Ausgabe von Kundenkarten mit oder ohne Kreditfunktion. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Sie ist befugt, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland zu errichten. Ferner kann sie jede weitere oder ähnliche Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Unternehmensgegenständen direkt oder indirekt zusammenhängt.
Texte publié
Statutenänderung: 12.04.2022. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.04.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 38'830'467.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 32'463'126.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Firma neu: JC New Retail AG. Uebersetzungen der Firma neu: (JC New Retail SA) (JC New Retail Ltd). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist (i) die Erbringung von kaufmännischen, technischen und sonstigen Services und Dienstleistungen aller Art für den eigenen Geschäftsbetrieb und/oder für mit der Gesellschaft direkt oder indirekt verbundene Unternehmen für und im Zusammenhang mit dem Entwurf, der Herstellung, dem Erwerb und dem Vertrieb (Gross-, Einzel- und Versandhandel, letzteres auch in Form des E-Commerce) von allen Produkten des Ge- und Verbrauchsgüterbedarfs; (ii) die Vergabe von Konzessionen und der Abschluss von Franchise- und Lizenzverträgen im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen gemäss lit. (i); (iii) die Entwicklung und Ausarbeitung von Konzepten und Strategien für die Erbringung von Leistungen gemäss lit. (i) und lit. (ii); (iv) der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung, die Lizenzierung, die Vermarktung und die Veräusserung von Marken, Domains und anderen Immaterialgüterrechten; (v) die Ausgabe von Kundenkarten mit oder ohne Kreditfunktion. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Sie ist befugt, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland zu errichten. Ferner kann sie jede weitere oder ähnliche Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Unternehmensgegenständen direkt oder indirekt zusammenhängt. Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 200'000.00. Aktien neu: 200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: JC Switzerland Holding AG (CHE-392.834.977), in Zug, Gesellschafterin; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Barst, Dr. David Sidney, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; von Hake, Ernst-Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Emmerthal (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Berthold-Kremser, Birgit, österreichische Staatsangehörige, in Herrliberg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greimel, Dr. Laura Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.
18 févr. 2022 · Modification
- Capital
- CHF 10'000'000 → CHF 10'211'722.22
- Capital libéré
- CHF 10'000'000 → CHF 10'211'722.22
Texte publié
Statutenänderung: 11.02.2022. Aktienkapital neu: CHF 10'211'722.22 [bisher: CHF 10'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 10'211'722.22 [bisher: CHF 10'000'000.00]. Aktien neu: 214'863'966 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 und 806'308'256 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 193'691'744 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 und 806'308'256 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.02.2022 gemäss Vertrag vom 11.02.2022 eine Kommanditbeteiligung in der Höhe von EUR 7'859'344.99 an der Peek & Cloppenburg Kommanditgesellschaft (HRA 6862), in Düsseldorf (DE), sowie eine vertragliche, sog. stille Beteiligung - eine im deutschen Recht unter §§ 230 ff. Handesgesetzbuch (HGB) normierte Beteiligungsform - an der Peek & Cloppenburg Kommanditgesellschaft (HRA 6862), in Düsseldorf (DE), mit einer voll eingezahlten Hafteinlage in Höhe von EUR 531'989.00, wofür insgesamt 21'172'222 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) ausgegeben werden.
6 janv. 2022 · Modification
- Capital
- CHF 100'000 → CHF 10'000'000
- Capital libéré
- CHF 100'000 → CHF 10'000'000
Texte publié
Statutenänderung: 10.12.2021. Aktienkapital neu: CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 193'691'744 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 und 806'308'256 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.12.2021 gemäss Vertrag vom 10.12.2021 89.47% der ausgegebenen Kommaditanteile der Peek & Cloppenburg KG (FN 161934p), in Wien (AT), wofür 806'308'256 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden. Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.12.2021 10.53% der ausgegebenen Kommanditanteile der Peek & Cloppenburg KG (FN 161934p), in Wien (AT), zum Preis von höchstens EUR 38'652'049.80 zu übernehmen. Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.12.2021 gemäss Vertrag vom 10.12.2021 sämtliche ausgegebenen Kommanditanteile der James Cloppenburg KG P&C (HRA 14926), in Düsseldorf (DE), wofür 183'691'744 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.
8 nov. 2021 · Modification · Zurich
Publiée sous JC New Retail AG
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Peek & Cloppenburg AG (CHE-100.819.733), in Zürich, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 150'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: JC Switzerland Holding AG (CHE-392.834.977), in Zug, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 150'000.00.
27 oct. 2021 · Nouvelle inscription
- Nouvelles personnes
- Grant Thornton AG · Organe de révisionDr. David Sidney Barst · Membre du conseil d’administration · signature collective à deuxCatharina Cloppenburg · Présidente du conseil d’administration · signature collective à deuxPatrick Cloppenburg · Président du conseil d’administration · signature collective à deuxErnst-Albrecht von Hake · Directeur · signature collective à deux
Texte publié
JC Switzerland Holding AG (JC Switzerland Holding SA) (JC Switzerland Holding Ltd), in Zug, CHE-392.834.977, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 22.10.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, im Besonderen auf dem Gebiet des Handels und der Dienstleistungen. Sie kann andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Kommanditanteile der Fashion Digital GmbH & Co. KG (HRA 18573), in Düsseldorf (DE), und sämtliche ausgegebenen Geschäftsanteile der Fashion Digital Komplementär GmbH (HRB 53486), in Düsseldorf (DE), zum Preis von höchstens EUR 2'552'000.00 zu übernehmen. Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Stammanteile der CBM Creative Brands Marken GmbH (CHE-114.327.330), in Zürich, zum Preis von höchstens EUR 6'163'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Cloppenburg, Catharina, kanadische Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Co-Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cloppenburg, Patrick, kanadischer Staatsangehöriger, in Zug, Co-Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Barst, Dr. David Sidney, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Hake, Ernst-Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Emmerthal (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.