Merz Infrastruktur AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 9 juil. 2024 · Modification

   n° 1006079848

   Nouvelles personnes

   Noël Merz · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merz, Noël, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 6 avr. 2023

2. 6 avr. 2023 · Modification

   n° 1005719421

   Adresse

   Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf → Landstrasse 105, 5412 Gebenstorf

   But

   Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, der Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

   Nouvelles personnes

   Noah Merz · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Noëmi Merz · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   BDO AG · Organe de révision

   Susanne Merz · procuration collective à deux

   Jürg Humbel · procuration collective à deux

   Reto Pirotta · signature collective à deux

   Pascal Bersier · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Collin Frei · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   André Renggli · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Esther Mirjam de Boer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Thomas Widmer · Délégué du conseil d’administration · Gérant · signature collective à deux

   Texte publié

   Statutenänderung: 30.03.2023. Domizil neu: Landstrasse 105, 5412 Gebenstorf. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, der Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle; Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Humbel, Jürg, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Merz, Noah, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Noëmi, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 24 août 2022

3. 24 août 2022 · Modification

   n° 1005546797

   Personnes sortantes

   Kurt Rüegg · procuration collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rüegg, Kurt, von Eschenbach (SG), in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Publication précédente du 5 mars 2020

4. 5 mars 2020 · Modification

   n° 1004845825

   Personnes sortantes

   Urs Pfründer · procuration collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pfründer, Urs, von Risch, in Holderbank (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.

   Publication précédente du 11 févr. 2020

5. 11 févr. 2020 · Modification

   n° 1004827373

   Nouvelles personnes

   Pascal Bersier · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Collin Frei · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   André Renggli · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 9 janv. 2020

6. 9 janv. 2020 · Modification

   n° 1004800334

   Personnes sortantes

   Walter Tschudin · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Dr. Peter Heer · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschudin, Walter, von Lupsingen, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 4 juil. 2019

7. 4 juil. 2019 · Modification

   n° 1004667921

   Nouvelles personnes

   Reto Pirotta · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Patrik Willi · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Willi, Patrik, von Ettiswil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 10 avr. 2019

8. 10 avr. 2019 · Modification

   n° 1004607712

   Adresse

   Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf → 0, Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf

   Nouvelles personnes

   Urs Pfründer · procuration collective à deux

   Kurt Rüegg · procuration collective à deux

   Personnes sortantes

   Thomas Widmer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Thomas Merz · Président du conseil d’administration · Délégué du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pfründer, Urs, von Risch, in Holderbank (AG), mit Kollektivprokura zu zweien; Rüegg, Kurt, von Eschenbach (SG), in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Publication précédente du 4 févr. 2019

9. 4 févr. 2019 · Modification

   n° 1004557779

   Personnes sortantes

   Hubert Zimmermann · Gérant · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zimmermann, Hubert, von Ennetbürgen, in Mettmenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 16 déc. 2016

10. 16 déc. 2016 · Changement de but

    n° 3227945

    Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3193355). Statutenänderung: 05.12.2016. Zweck neu: Sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen gewähren.